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嘉友国际货运物流有限责任公司2024年股权激励计划第一次持有者会议决议公示
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证券代码：603871 股票简称：嘉友国际 公示序号：2024-073
嘉友国际货运物流有限责任公司
2024年股权激励计划第一次持有者会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
嘉友国际货运物流有限责任公司（通称“企业”）2024年股权激励计划第一次持有者大会于2024年12月19日在公司会议室以现场融合通信方式举办。本次会议由董事长助理聂慧峰先生集结和主持，出席会议的持有者共93人，意味着2024年股权激励计划有表决权的市场份额为27,864,800.00份，占公司总2024年股权激励计划有投票权市场份额总量的89.71%。此次会议的集结、举行和决议程序符合企业2024年股权激励计划的相关规定。本次会议审议通过下列提案：
一、表决通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
结合公司2024年股权激励计划管理条例的有关规定，企业2024年股权激励计划设管委会，监管2024年股权激励计划的日常监管，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设主管1名，任职期为2024年股权激励计划的持有期。
表决结果：允许27,864,800.00份，占出席会议的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，放弃0份。
二、表决通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
竞选唐世伦女性、周立军女性、杨晓峰先生为公司2024年股权激励计划管理方法委员会委员，任职期为2024年股权激励计划的持有期。
表决结果：允许27,864,800.00份，占出席会议的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，放弃0份。
2024年12月19日，企业2024年股权激励计划管委会第一次会议竞选唐世伦女性为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会主任委员，任职期为2024年股权激励计划的持有期。
三、表决通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2024年股权激励计划事宜的顺利推进，允许权限管理联合会履行下列岗位职责：
1、承担集结持有者大会；
2、代表全体持有者承担或监管股权激励计划的日常监管；
3、意味着持有者行使股东权利；
4、意味着股权激励计划签定协议、合同文本；
5、管理方法股权激励计划利润分成；
6、确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜；
7、管理决策股权激励计划市场份额回收处理、承揽以及对应利润的兑付分配；
8、申请办理股权激励计划市场份额备案、传承备案；
9、决议明确预埋市场份额、因个人考核不合格等原因而收回市场份额等分派/再分配原则；
10、管理决策股权激励计划存续期内除应该由持有者会议决策事宜以外的其他事宜；
11、持有者大会授权别的岗位职责；
12、本计划及相关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
本受权自公司2024年股权激励计划第一次持有者大会准许日起至企业2024年股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：允许27,864,800.00份，占出席会议的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，放弃0份。
特此公告。
嘉友国际货运物流有限责任公司股东会
2024年12月21日
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