四川东材科技集团有限公司有关一部分募投项目结项并将剩余募资永久补充流动资金的通知

证券代码：601208 股票简称：东材科技 公示序号：2025-014

可转债编码：113064 可转债通称：东材可转债

四川东材科技集团有限公司

有关一部分募投项目结项

并将剩余募资永久

补充流动资金的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、准确和详细担负某些及连带责任。

核心内容提醒：

● 此次结项的募投项目：“年产量25000吨偏光膜用电子光学级聚脂墙固新项目”

● 剩下募集资金使用方案：永久补充流动资金

● 剩下募资额度：769.57万余元（没经财务审计）

● 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》，募投项目结束后，结余募资（包含利息费用）小于100万或是小于此项目募资服务承诺投资总额5%的，能够可免于执行董事会审议程序流程，亦不用职工监事、保荐机构发布确立同意意见，一定会在最近一期定期报告中披露其应用情况。

四川东材科技集团有限公司（下称“企业”或“我们公司”）2022年发行可转债募集资金投资项目（下称“募投项目”）里的“年产量25000吨偏光膜用电子光学级聚脂墙固新项目”已经完成行为主体工程建设，达到预定运行工况，企业拟向该募投项目给予结项，详情如下：

一、募集资金的基本概况

依据中国证监会颁发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2022】2410号）审批，企业发行可转债1,400万多张，每一张颜值金额为100元，募集资金总额金额为1,400,000,000.00元，扣减承销保荐花费13,867,924.53元（未税），具体及时募资金额为1,386,132,075.47元。以上到位资金另扣除侓师、会计、企业信用评级、信息公开、发售备案、公正及摇号申请、材料制成等其它发行费总计2,027,358.49元（未税）后，具体募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转债的资金到位情况进行检审，并且于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。

为加强企业募资管理和使用，维护投资者合法权益，公司及子公司已按照有关规定将募资所有存放在募集资金专户，并和中信建投证券有限责任公司、募集资金专户开户行一同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上监管协议内容和上海交易所管控协议范本不会有重要差别，企业使用募资时就已经严格遵照执行。

二、募投项目的基本概况

企业2022年发行可转债募资在扣除发行费用后用以如下所示新项目：

企业：万余元

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三、募投项目的推迟状况

公司在2024年4月11日举办第六届董事会第九次会议和第六届职工监事第八次大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。依据募投项目具体项目建设进度，企业经审慎评估，在不影响募投项目具体内容、项目投资主要用途、建设主体的情形下，将发行可转债一部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行推迟，详情如下：

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四、此次结项募投项目的项目执行情况

截至本公告披露日，“年产量25000吨偏光膜用电子光学级聚脂墙固新项目”已经完成行为主体工程建设，达到预定运行工况，企业拟向该募投项目给予结项，项目执行情况如下所示：

企业：万余元

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注1：累计投入募资额度没经财务审计。

注2：募集资金使用过程中形成的现金管理业务盈利、银行存款利息一并资金投入至工程建设中，因而，累计投入募资金额与余额之和超过募资服务承诺投资额。

五、剩下募资分配

为综合提高资金使用效益，一定会在募投项目结项后，将募集资金专户的余额，转走至企业已有资金帐户，全部用于永久补充流动资金。

上述情况募集资金使用方案根据公司实体经营发展的需求，未违背证监会、上海交易所有关上市公司募集资金应用的相关规定。剩下募资转走后，企业将办理募集资金专户的注销登记。募集资金专户销户后，公司和承销商、开户行签订的《募集资金三方监管协议》相对应停止。

六、此次募投项目结项的有关审核及准许程序流程

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》，募投项目结束后，结余募资（包含利息费用）小于100万或是小于此项目募资服务承诺投资总额5%的，能够可免于执行董事会审议程序流程，亦不用职工监事、保荐机构发布确立同意意见，一定会在最近一期定期报告中披露其应用情况。

特此公告。

四川东材科技集团有限公司股东会

2025年1月24日

证券代码：601208 股票简称：东材科技 公示序号：2025-015

可转债编码：113064 可转债通称：东材可转债

四川东材科技集团有限公司

有关公司实际控制人的一致行动人

增持公司股份方案

执行届满暨加持进行的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、准确和详细担负某些及连带责任。

核心内容提醒：

● 为贯彻“以投资人为根本”上市公司发展战略，维护公司全体股东利益，四川东材科技集团有限公司（下称“企业”或“我们公司”）控股股东熊海涛小姐的一致行动人高金富恒投资有限公司（下称“高金富恒”）拟自2024年1月24日起12个月增持公司股份，加持额度不低于人民币5,000.00万余元，总额不超过10,000.00万余元，详细情况详细公司在2024年1月24日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司实际控制人的一致行动人拟增持公司股份的提示性公告》（公示序号：2024-005）。

● 增持计划执行结论

截至本公告披露日，此次增持计划执行届满，高金富恒根据上海交易所交易软件以集中竞价交易方式总计增持公司股份5,658,600股，占公司现阶段总股本0.6310%，加持总金额rmb50,004,234.00元（没有提成等交易手续费），已经超过此次增持计划的下限额度，此次增持计划执行进行。

一、加持行为主体的相关情况

1、加持行为主体：高金富恒投资有限公司（公司实际控制人的一致行动人）

2、增持计划执行前持仓状况

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3、高金富恒在此次增持计划公布之日前12个月未披露别的增持计划，且在此次增持计划公布之日前6个月，不会有减持公司股份的情况。

二、增持计划主要内容

1、增持股份的效果：根据对化工新材料行业和企业未来前景的自信和对企业股票估值的有效分辨，为了能提升众多投资者的信心，促进公司平稳可持续发展观，切实保障中小股东的合法权益和资本市场建康平稳。

2、增持股份金额：不低于人民币5,000.00万余元，总额不超过10,000.00万余元。

3、增持股份的价钱：增持股份的价钱总额不超过12.00元/股(含)。

4、增持股份的实行时限：自2024年1月24日起12个月（除法律、法规和上海交易所交易规则等相关规定，不可以加持期间以外）。增持计划执行期内，若遇到企业股票停盘，增持计划将于股票解禁后推迟执行并及时披露。

5、增持股份的形式：利用上海交易所交易软件以集中竞价交易方式增持公司股份。

三、增持计划的实行结论

截至本公告披露日，此次增持计划执行届满，高金富恒根据上海交易所交易软件以集中竞价交易方式总计增持公司股份5,658,600股，占公司现阶段总股本0.6310%，加持总金额rmb50,004,234.00元（没有提成等交易手续费），已经超过此次增持计划的下限额度，此次增持计划执行进行。实际持仓变化情况如下所示：。

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四、别的表明

（一）此次增持股份合乎《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、行政法规及规范性文件的规定。

（二）高金富恒在执行增持计划的过程当中，严格执行了中国证监会、上海交易所等有关上市企业股权变动及股票交易敏感期的有关规定，在增持计划执行期内及法定期限内未高管增持所持有的公司股份。

（三）此次增持计划的实行不会造成企业控股股东及实际控制人产生变化，也不会对公司治理及长期运营造成影响。

特此公告。

四川东材科技集团有限公司股东会

2025年1月24日

证券代码：601208 股票简称：东材科技 公示序号：2025-017

债卷编码：113064 债卷通称：东材可转债

四川东材科技集团有限公司

有关债券投资者拥有可转换债券占比变化

达10%的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

四川东材科技集团有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2025年1月24日接到控股股东熊海涛女性工作的通知，获知熊海涛女性及其一致行动人高金高新产业投资有限公司（下称“高金集团”）、高金富恒投资有限公司（下称“高金富恒”）于2023年11月16日至2025年1月24日期内，根据集中竞价、大宗交易方式出让其持有的“东材可转债”总计1,446,090张，占“东材可转债”发售总数的10.33%，详情如下：

一、可转债配售状况

经证监会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2022】2410号）审批，公司在2022年11月16日发行了1,400万多张可转换债券，每个颜值100元，发售总金额14亿人民币。经上交所自律监管认定书【2022】331号文允许，企业14亿人民币可转换债券于2022年12月12日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“东材可转债”，债卷编码“113064”。在其中，公司实际控制人熊海涛女性及其一致行动人高金集团、高金富恒根据优先选择配股拥有“东材可转债”总计3,474,010张，占发售总数的24.81%。

二、历年来可转债变化情况

2023年6月9日至2023年11月15日期内，公司实际控制人熊海涛女性及其一致行动人高金集团、高金富恒根据大宗交易方式出让其持有的“东材可转债”总共1,427,920张，占“东材可转债”发售总数的10.20%，具体内容详见公司在2023年11月16日上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《关于债券持有人持有可转债比例变动达10%的公告》（公示序号：2023-085）。

三、此次可转债变化情况

公司在2025年1月24日接到控股股东熊海涛女性工作的通知，获知熊海涛女性及其一致行动人高金集团、高金富恒于2023年11月16日至2025年1月24日期内，根据集中竞价、大宗交易方式出让其持有的“东材可转债”总计1,446,090张，占“东材可转债”发售总数的10.33%，详情如下：

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四、备查簿文档

熊海涛女士开具的《可转换公司债券变动情况告知函》

特此公告。

四川东材科技集团有限公司股东会

2025年1月24日

证券代码：601208 股票简称：东材科技 公示序号：2025-016

可转债编码：113064 可转债通称：东材可转债

四川东材科技集团有限公司

关于企业一部分执行董事、公司监事、职业经理人

员增持公司股份方案

执行届满暨加持进行的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、准确和详细担负某些及连带责任。

核心内容提醒：

● 四川东材科技集团有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2024年1月24日公布了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公示序号：2024-006），公司部分执行董事、监事和高级管理人员总计9人（下称“加持行为主体”）方案自增持计划公告披露的时候起12个月，利用上海交易所交易软件以集中竞价方式增持公司股份，拟增持股份的价钱总额不超过12.00元/股(含)，方案增持股份的合计金额不低于人民币400.00万余元，总额不超过800.00万余元。

● 增持计划执行结论

截至本公告披露日，此次增持计划执行届满，加持行为主体根据上海交易所交易软件以集中竞价方式总计增持公司股份553,300股，加持总金额5,076,243.90元（没有提成等交易手续费），已经超过此次增持计划的下限额度，此次增持计划执行进行。

一、加持行为主体的相关情况

（一）加持行为主体

董事长唐安斌先生、总经理李刚老先生、副总罗春明老先生、副总经理李文权先生、董事长助理陈杰老先生、副总经理兼财务主管敬国仁老先生、副总周友老先生、副总师强先生、监事长梁我女性，总计9人。

（二）加持行为主体持有公司股份的现象（加持前）

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注：此次增持计划实施后，公司总股本为917,716,151股。

（三）截止到增持计划公告披露之时，以上加持行为主体以往12个月无已披露的增持计划，且以往6个月均不会有减持公司股份的情况。

二、增持计划主要内容

（一）加持目地

根据对化工新材料行业和企业未来前景的自信与对企业股票长期投资价值的一致认可，与此同时为了保障众多股东的利益，提高投资者的信心，方案以自有资金加持本公司股票。

（二）加持类型和方法

利用上海交易所交易软件以集中竞价方式增持公司股份，加持类型为公司发展A股优先股股权。

（三）加持价钱：总额不超过12.00元/股(含)。

（四）加持额度

上述情况加持行为主体方案增持股份的合计金额不低于人民币400.00万余元，总额不超过800.00万余元，详情如下：

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（五）执行时限

自2024年1月24日起12个月（除法律法规及上海交易所交易规则等相关规定不可以加持期间以外）。

（五）资金分配：自筹资金。

三、增持计划的实行结论

截至本公告披露日，此次增持计划执行届满，加持行为主体根据上海交易所交易软件以集中竞价方式总计增持公司股份553,300股，加持总金额5,076,243.90元（没有提成等交易手续费），已经超过此次增持计划的下限额度，此次增持计划执行进行。实际持仓变化情况如下所示：

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注：2024年度公司终止执行2022年限制性股票激励计划，并且于2024年7月16日实现了限制性股票的回购注销工作中，导致一些执行董事、公司监事、高管人员所持有的限制性股票数量减少。

四、别的表明

（一）此次增持股份合乎《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、行政法规及规范性文件的规定。

（二）上述情况加持行为主体在执行增持计划的过程当中，严格执行了中国证监会、上海交易所等有关上市企业股权变动及股票交易敏感期的有关规定，在增持计划执行期内及法定期限内未高管增持所持有的公司股份。

（三）此次增持计划的实行不会造成企业控股股东及实际控制人产生变化，也不会对公司治理及长期运营造成影响。

特此公告。

四川东材科技集团有限公司股东会

2025年1月24日