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关于限制性股票回购注销的公告
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证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2025-038
上海华谊集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销的声明
本公司董事会全体成员共同承诺，本声明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述。
重要内容提示：
1. 回购注销原因：
(1) 根据公司2025年第一次临时股东大会决议，由于A股限制性股票激励计划中部分激励对象因离职、退休或工作调动等原因不再符合激励条件，并结合公司业绩考核情况，需回购并注销5,265,172股限制性股票。
(2) 根据公司2025年第二次临时股东大会决议，鉴于部分激励对象个人绩效评估结果未达标以及因离职、退休等原因不再具备激励资格，并结合公司2022年度和2023年度业绩考核情况及所属子公司实际业绩表现，需回购并注销3,353,146股限制性股票。
总计需回购注销8,618,318股限制性股票。
2. 回购注销股份详情：
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一、决策与信息披露
(一) 2024年12月30日，公司召开第十届董事会第三十六次会议和第十届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》。具体内容请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海华谊集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（临时公告编号：2024-054）。
2025年1月17日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。
根据法律规定，公司已就回购注销事项通知债权人，并在指定媒体发布了《上海华谊集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-002）。公示期间未收到债权人要求清偿债务或提供担保的请求。
(二) 2025年3月10日，公司召开第十届董事会第三十七次会议和第十届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》。具体内容请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海华谊集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（临时公告编号：2025-006）。
2025年3月28日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
根据法律规定，公司已就回购注销事项通知债权人，并在指定媒体发布了《上海华谊集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-014）。公示期间未收到债权人要求清偿债务或提供担保的请求。
二、回购注销具体情况
(一) 回购原因及数量
1. 根据激励计划规定和股东大会决议，因6名激励对象离职、11名激励对象退休或工作调动，以及公司层面业绩考核情况，需回购并注销5,265,172股限制性股票。
2. 因个人绩效评估结果为良好、激励对象离职、退休等原因不再具备资格，并结合公司及子公司实际业绩表现，需回购并注销3,353,146股限制性股票。
总计需回购并注销8,618,318股限制性股票。
(二) 回购安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用账户，并已申请办理上述限制性股票的回购注销手续，预计于2025年6月23日完成注销。
三、股权结构变动情况
单位：股
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四、说明与承诺
公司董事会确认：本次回购注销的决策程序和信息披露符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害激励对象合法权益或债权人利益的情形。
公司保证已核实本次回购注销涉及的对象、股份数量和注销日期等信息真实、准确、完整，并已充分告知相关激励对象。如因本次回购注销产生任何纠纷，公司将依法承担相应责任。
五、法律意见
截至本法律意见书出具之日，公司就本次回购注销已完成必要的决策程序和信息披露义务，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及激励计划的相关规定；本次回购注销的原因、数量和安排等事项均符合相关法律法规。
特此声明。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年六月十九日
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