(上接10版)

(上接10版)

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十九、本人在公司连续担任独立董事不超过六年。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

30.根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的要求，委托董事会公布其职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职情况等详细信息。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

31.在我过去担任独立董事期间，我连续两次没有亲自参加上市公司董事会会议。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

32.在我曾任独立董事期间，连续12个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数不得超过董事会会议总数的一半。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

33.在过去担任独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见与事实明显不一致。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

34.在过去的36个月里，我没有受到中国证监会以外其他相关部门的处罚。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

35.包括公司在内，我不存在同时担任五家以上公司董事、监事或高级管理人员的情况。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

36.我不存在上市公司在过去任职的独立董事到期前提前免职的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

37.我没有其他情况影响独立董事的诚信和勤奋。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：_____________________________

王保平郑重声明：

我完全了解独立董事的职责，确保上述声明真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；否则，我愿意承担由此产生的法律责任，接受深圳证券交易所的自律监督措施或纪律处分。在担任公司独立董事期间，我将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，确保有足够的时间和精力勤勉履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司有利益关系的单位或个人的影响。在担任公司独立董事期间，如果不符合独立董事的资格，我将及时向公司董事会报告，并尽快辞去公司独立董事的职务。

我授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所业务区输入本声明的内容和其他相关信息，并提交给深圳证券交易所或公告。董事会秘书的上述行为视为本人的行为，并承担相应的法律责任。

声明人(签字)：王保平

2023年6月3日

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2023－023

债券代码：148105 债券简称:22皮城01

海宁中国皮革城有限公司

独立董事候选人声明

声明人杨大军作为海宁中国皮革城有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明并保证我与公司之间没有影响我独立性的关系，并符合深圳证券交易所独立董事候选人资格和独立性的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则。具体声明如下：

一、本人不得担任《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的公司董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事资格和条件。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

四、本人已参加培训，并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

作为独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

6、作为独立董事，我不会违反中共中央纪委关于规范中央管理干部辞职或退休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

七、独立董事不违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部兼职（任职）的意见》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

八、独立董事不违反中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高校反腐倡廉建设的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

九、独立董事不违反《中国人民银行股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十、独立董事不违反《证券公司董事、监事、高级管理人员资格监督办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十一、独立董事不违反中国银行业保险监督管理委员会《银行业金融机构董事（董事）、高级管理人员资格管理办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十二、独立董事不违反《保险公司董事、监事、高级管理人员资格管理条例》、《保险机构独立董事管理办法》有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十三、独立董事不违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等独立董事资格的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

14、我具有上市公司经营的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十五、本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

16.我及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中的自然人股东。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

17.本人及其直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位，也不在上市公司前五名股东单位。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十八、本人及其直系亲属不在控股股东、实际控制人及其附属企业工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

19、我不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介项目组全体人员、各级审核人员、在报告上签字的人员、合伙人和主要负责人。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

20.我不在与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的单位或控股股东单位有重大业务往来的单位工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

在过去的十二个月里，我没有任何情况列出前六项。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

22.我不是被中国证监会禁止进入证券市场的人，期限还没有到期。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十三、本人不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且期限未届满的人员。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十四、本人不是近三十六个月因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

25.近36月，我没有受到证券交易所的公开谴责或批评三次以上。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十六、本人未被国家发改委等部委认定为失信处罚对象，限制担任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

27.我不是在过去任职的独立董事期间连续三次未亲自出席董事会会议或连续两次未亲自出席董事会会议或委托其他董事出席董事会会议的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

二十八、包括公司在内的本国内外上市公司不超过5家，兼任独立董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十九、本人在公司连续担任独立董事不超过六年。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

30.根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的要求，委托董事会公布其职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职情况等详细信息。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

31.在我过去担任独立董事期间，我连续两次没有亲自参加上市公司董事会会议。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

32.在我曾任独立董事期间，连续12个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数不得超过董事会会议总数的一半。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

33.在过去担任独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见与事实明显不一致。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

34.在过去的36个月里，我没有受到中国证监会以外其他相关部门的处罚。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

35.包括公司在内，我不存在同时担任五家以上公司董事、监事或高级管理人员的情况。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

36.我不存在上市公司在过去任职的独立董事到期前提前免职的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

37.我没有其他情况影响独立董事的诚信和勤奋。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：_____________________________

杨大军郑重声明：

我完全了解独立董事的职责，确保上述声明真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；否则，我愿意承担由此产生的法律责任，接受深圳证券交易所的自律监督措施或纪律处分。在担任公司独立董事期间，我将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，确保有足够的时间和精力勤勉履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司有利益关系的单位或个人的影响。在担任公司独立董事期间，如果不符合独立董事的资格，我将及时向公司董事会报告，并尽快辞去公司独立董事的职务。

我授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所业务区输入本声明的内容和其他相关信息，并提交给深圳证券交易所或公告。董事会秘书的上述行为视为本人的行为，并承担相应的法律责任。

声明人(签字)：杨大军

2023年6月3日

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2023－024

债券代码：148105 债券简称:22皮城01

海宁中国皮革城有限公司

独立董事候选人声明

声明人王进，作为海宁中国皮革城有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明并保证我与公司之间没有影响我独立性的关系，并符合深圳证券交易所独立董事候选人资格和独立性的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则。具体声明如下：

一、本人不得担任《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的公司董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事资格和条件。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

四、本人已参加培训，并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

作为独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

6、作为独立董事，我不会违反中共中央纪委关于规范中央管理干部辞职或退休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

七、独立董事不违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部兼职（任职）的意见》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

八、独立董事不违反中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高校反腐倡廉建设的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

九、独立董事不违反《中国人民银行股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十、独立董事不违反《证券公司董事、监事、高级管理人员资格监督办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十一、独立董事不违反中国银行业保险监督管理委员会《银行业金融机构董事（董事）、高级管理人员资格管理办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十二、独立董事不违反《保险公司董事、监事、高级管理人员资格管理条例》、《保险机构独立董事管理办法》有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十三、独立董事不违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等独立董事资格的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

14、我具有上市公司经营的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十五、本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

16.我及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中的自然人股东。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

17.本人及其直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位，也不在上市公司前五名股东单位。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十八、本人及其直系亲属不在控股股东、实际控制人及其附属企业工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

19、我不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介项目组全体人员、各级审核人员、在报告上签字的人员、合伙人和主要负责人。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

20.我不在与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的单位或控股股东单位有重大业务往来的单位工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

在过去的十二个月里，我没有任何情况列出前六项。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

22.我不是被中国证监会禁止进入证券市场的人，期限还没有到期。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十三、本人不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且期限未届满的人员。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十四、本人不是近三十六个月因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

25.近36月，我没有受到证券交易所的公开谴责或批评三次以上。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十六、本人未被国家发改委等部委认定为失信处罚对象，限制担任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

27.我不是在过去任职的独立董事期间连续三次未亲自出席董事会会议或连续两次未亲自出席董事会会议或委托其他董事出席董事会会议的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

二包括公司在内的国内外上市公司不超过5家，兼任独立董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十九、本人在公司连续担任独立董事不超过六年。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

30.根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的要求，委托董事会公布其职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职情况等详细信息。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

31.在我过去担任独立董事期间，我连续两次没有亲自参加上市公司董事会会议。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

32.在我曾任独立董事期间，连续12个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数不得超过董事会会议总数的一半。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

33.在过去担任独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见与事实明显不一致。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

34.在过去的36个月里，我没有受到中国证监会以外其他相关部门的处罚。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

35.包括公司在内，我不存在同时担任五家以上公司董事、监事或高级管理人员的情况。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

36.我不存在上市公司在过去任职的独立董事到期前提前免职的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

37.我没有其他情况影响独立董事的诚信和勤奋。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：_____________________________

王进郑重声明：

我完全了解独立董事的职责，确保上述声明真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；否则，我愿意承担由此产生的法律责任，接受深圳证券交易所的自律监督措施或纪律处分。在担任公司独立董事期间，我将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，确保有足够的时间和精力勤勉履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司有利益关系的单位或个人的影响。在担任公司独立董事期间，如果不符合独立董事的资格，我将及时向公司董事会报告，并尽快辞去公司独立董事的职务。

我授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所业务区输入本声明的内容和其他相关信息，并提交给深圳证券交易所或公告。董事会秘书的上述行为视为本人的行为，并承担相应的法律责任。

声明人(签字)：王进

2023年6月3日

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2023－025

债券代码：148105 债券简称:22皮城01

海宁中国皮革城有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员应保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

根据海宁中国皮革城有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议决议，公司决定于2023年6月27日召开2022年年度股东大会。会议相关事宜现通知如下:

1、股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议的合法性和合规性：股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：

2023年6月27日下午14日，现场会议时间为：：00；

网上投票时间为：2023年6月27日。

(1)深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2023年6月27日深圳证券交易所交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年6月27日上午9∶15至6月27日下午15∶00。

4、现场会议地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

5、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台。股东可以在在网上投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能在现场投票和在线投票中选择一种投票方式。如果股东账户以上两种方式重复投票，则以第一次投票结果为准。在线投票包括两种投票方式：证券交易系统和互联网系统，同一股份只能选择其中一种。

6、会议出席人员：

（1）股东大会股权登记日为：2023年6月19日。即截至2023年6月19日下午，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的股东有权以本通知公布的形式出席股东大会并参加表决。股东因故不能亲自出席会议，可以书面委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)律师及其他相关人员。

二、股东大会审议的议案

(一)审议关于审议〈2022年董事会工作报告〉的议案》；

(二)审议关于审议〈监事会2022年工作报告〉的议案》；

(三)审议《关于审议2022年年度报告及摘要的议案》；

(四)审议《关于审议2022年利润分配计划的议案》；

(五)审议《关于审议2022年财务决算报告的议案》；

(六)审议《关于审议2023年财务预算报告的议案》；

(七)审议《天健会计师事务所续聘为公司审计机构的议案》；

(八)审议《关于发行中期票据的议案》；

(九)审议《关于发行超短期融资券的议案》；

(十)逐项审议《关于公司债券公开发行的议案》；

10.1《公司符合公开发行公司债券条件》；

10.2《公司债券公开发行计划》；

10.2.一、发行规模；

10.2.2.发行方式；

10.2.3.发行对象及向公司股东配售的安排；

10.2.4《债券期限》；

10.2.5.债券利率及确定方法；

10.2.6.债券还本付息方式；

10.2.7《赎回条款或回售条款》；

10.2.8《募集资金用途》；

10.2.9《偿债保障措施》；

10.2.10《担保事项》；

10.2.11《承销方式及上市安排》；

10.2.本次发行决议的有效期为12；

10.3《公司债券公开发行授权事项》；

(十一)关于修订的审议〈公司章程〉的议案》；

(十二)逐项审议《关于修订公司部分内控管理制度的议案(一)》；

12.1关于修订董事会议事规则的议案；

12.2关于修订《股东大会议事规则》的议案；

12.3关于修订《独立董事工作细则》的议案；

12.4关于修订关联交易制度的议案；

12.5关于修订《募集资金管理制度》的议案；

12.6关于修订《与关联方资金往来及对外担保管理条例》的议案；

(十三)关于修订的审议〈监事会议事规则〉的议案》；

(十四)审议《关于公司董事会换届选举和第六届董事会候选人(非独立董事)提名的议案》；

公司第六届董事会非独立董事候选人

14.01 林晓琴；

14.02 朱曹阳；

14.03 徐侃煦；

14.04 章伟强；

14.05 邬海凤；

14.06 沈国甫；

(十五)审议《公司董事会换届选举及第六届董事会候选人(独立董事)提名议案》；

公司第六届董事会独立董事候选人

15.01 王保平；

15.02 杨大军；

15.03 王进；

公司第六届董事会计划选举6名非独立董事、3名独立董事和9名独立董事。选举以累计投票的形式进行。股东持有的选举票数乘以表决权的股份数乘以候选人数。股东可以将选举票数限制在候选人中（可以投零票），但总数不得超过选举票数。独立董事和非独立董事分别表决。其中，独立董事候选人的资格和独立性仍需报深圳证券交易所审核，无异议后提交股东大会审议。董事候选人的相关简历已在董事会决议公告中披露。

(十六)审议《关于公司监事会选举和第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

16.01 李宏量；

16.02 金海峰；

16.03 李董华；

公司第六届监事会拟选举3名股东代表监事，2名职工代表监事，共5人， 其中，股东代表监事由股东大会以累计投票的形式进行选举表决。股东持有的选举票数乘以表决权的股份数乘以候选人数。股东可以将选举票数限制在候选人中（可以投零票），但总数不得超过选举票数。监事候选人的相关简历已在相应的监事会决议公告中披露。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司标准化经营指南》的要求，提案(4)、议案（七）、议案（十）、议案(十四)、议案(十五)、提案（16）是影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独投票，单独投票结果将在股东大会决议公告中公开披露。中小投资者是指除下列股东外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或共持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案(一)、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、(十二)经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，议案(二)、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（十一）、(十三)经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。详见2023年4月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》。、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）第五届董事会第十五次会议决议公告、第五届监事会第十四次会议决议公告；上述议案(十四)、(十五)经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。该法案（16）已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过。详见公司2023年6月3日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报纸和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）第五届董事会第十七次会议决议公告、第五届监事会第十六次会议决议公告。在上述提案中，提案（11）为特别提案，由出席股东大会的股东和股东代理人持有的表决权股份的三分之二以上通过；其他提案为普通提案，由出席股东大会的股东和股东代理人持有的表决权股份的一半以上通过。

公司独立董事将在股东大会上进行年度报告。

三、股东大会议案编码

■

四、股东登记办法参加现场会议

1、自然人股东凭身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户、持股证明办理登记手续；

3、公司营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件、法定代表人签署的授权委托书原件、出席人身份证登记手续；

4、异地股东可在2023年6月21日下午16日通过信函或传真登记上述相关证件：00:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记；

5、注册时间：2023年6月21日上午9日：00一11：00，下午14：00一16：00；

6、登记地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼证券法务部。

五、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向股东提供在线投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的具体操作流程见附件一。

六、其他注意事项

1、联系方式

联系人：朱雯婷

联系电话：0573-87217777

传真：0573-87217999

电子邮箱：pgc@chinaleather.com

通讯地址：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼证券法务部

邮编：314400

2、股东大会现场会议期为半天，与会股东自行承担食宿和交通费

七、备查文件

1、海宁中国皮革城有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告；

2、《海宁中国皮革城有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》；

3、海宁中国皮革城有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告；

4、《海宁中国皮革城有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》。

附件1：参与网上投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

特此公告。

海宁中国皮革城有限公司

董 事 会

2023年6月3日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“362344”，投票简称“海皮投票”。

2、议案设置及意见表决：

(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”清单

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股东大会对非累积投票议案(即议案1至议案13)设置“总议案”，相应的议案编码为100，累积投票议案(即议案14、议案15、提案16)选举票数应另行填写。

(2)填写表决意见

股东大会议案1至议案13为非累积投票议案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

议案14、议案15、提案16采用累积投票制度。对于累积投票提案，填写投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各议案组的选举票数为限。如果股东投票超过选举票数，或者在差额选举中投票超过候选人数，则该议案组投票的选举票视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

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各议案股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事(如议案14，有6名候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6名非独立董事候选人或6名非独立董事候选人，但总数不得超过其选举票数。

②选举独立董事(如议案15，有3名候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3

股东可以将票数平均分配给三名独立董事候选人或三名独立董事候选人，但总数不得超过他们的选举票数。

③选举股东代表监事(如议案16，有2名候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2

股东可以将票数平均分配给两名股东代表监事候选人，也可以在两名股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其选举票数。

(3)股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同等意见。

股东对总议案和具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体议案投票，再对总议案投票的，以已投票的具体议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对总议案投票的，以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2023年6月27日上午9日(现场股东大会召开日)，互联网投票系统开始投票：15.结束时间为:2023年6月27日下午3日(现场股东大会结束日)：00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授 权 委 托 书

致：海宁中国皮革城有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席海宁中国皮革城股份有限公司2022年年度股东大会，以投票的形式行使下列议案的表决权。如果本单位未对本次会议的表决作出具体指示，受托人可以代表其行使表决权，其行使表决权的后果由本单位/本单位承担。

(说明:选择非累积投票议案时，请玩“说明:”√“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√“同意”、“反对”、“弃权”被视为弃权，同时在两个或两个以上的选择中打“√“视为废票处理；累计投票提案采用等额选举，填写投票给候选人的选举票数）

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委托股东：

(个人股东签字，法定代表人签字并加盖公章)

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托股东证券账号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

受托人签名： 委托日期： 年 月 日

委托有效期：自委托书签署之日起至股东大会结束

附注：

委托书的剪报、复印或者按照上述格式自制有效；委托人应当在委托书上签字（单位委托必须加盖单位公章）。

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2023－026

债券代码：148105 债券简称:22皮城01

海宁中国皮革城有限公司

关于投资者接待日活动的公告

公司及董事会全体成员应保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

为进一步提高海宁中国皮革城有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理水平，更好地与投资者沟通，使投资者对公司有深入全面的了解，公司将举办投资者接待日活动，现公告如下：

接待时间：一、接待时间：

2023年6月27日(周二)上午10日:00-12:00

二、接待地点：

浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

三、登记预约：

请于6月19日至6月20日参与投资者(上午09):00-11:30；下午14:00-16:00)与公司证券法务部联系身份证明文件复印件(个人身份证或机构相关证明文件)和股东卡复印件，并提供接待登记和安排的问题大纲。如果不及时登记，可能会给投资者的接待带来不便。

联系人:朱雯婷；电话:0573-87217777；传真：0573-87217999

四、公司参与人员：

公司董事长兼总经理张月明先生、董事兼执行副总经理徐侃旭先生、财务总监乔欣女士、董事会秘书杨克琪先生（如有特殊情况，参与者将相应调整）。

五、注意事项

1、访问个人投资者请携带个人身份证原件和复印件、股东卡原件和复印件、机构投资者携带机构相关证书及其复印件。公司将检查访问投资者的上述证明文件，并将其归档，供监管机构参考。

2、保密承诺：公司将要求投资者按照深圳证券交易所的规定签署承诺书。

3、为了提高接待效率，投资者需要在接待日前通过传真和电子邮件向证券法律部门提供问题大纲。公司将按照监管部门的有关规定回答大纲中的问题。

衷心感谢投资者对公司的关心和支持！欢迎投资者积极参与。

特此公告。

海宁中国皮革城有限公司

董 事 会

2023年6月3日