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海欣食品有限责任公司第六届股东会第二十九次会议决议公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
海欣食品有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第二十九次大会于2023年7月23日（周日）以通信的形式举办。会议报告已经在2023年7月18日通过电话与电子邮件相结合的送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。
会议由老总，非独立董事滕用庄组织，公司监事、管理层出席。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：
二、董事会会议决议状况
（一）表决通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。
为确保企业2022年度向特定对象发售A股个股事项顺利开展，股东会允许在公司本次向特定对象发行新股环节中，如依照竟价程序流程簿记建档后确定发行股票数没有达到申购邀约文档中拟发行新股数量70%，则受权董事长通过和主承销商协商一致，能够在没有小于发售成本价前提下，对簿记建档所形成的发行价作出调整，直到达到最后发售股票数做到申购邀约文档中拟发行新股数量70%；假如合理认购不够，能够再决定是否运行增加申购及法定程序。
独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。
结合公司2022年第二次股东大会决议的受权，本提案不用提交公司股东大会审议。
三、备查簿文档
1、经与会董事签名的第六届股东会第二十九次会议决议
2、独董有关第六届股东会第二十九次大会相关事宜自主的建议
特此公告。
海欣食品有限责任公司股东会
2023年7月24日
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