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成都好莱客创意家居有限责任公司有关 不往下调整“热情好客可转债”转股价格的通知
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证券代码：603898证券简称：好莱客公示序号：2023-018
债卷编码：113542债卷通称：热情好客可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●2023年4月20日至2023年5月15日，成都好莱客创意家居有限责任公司（下称“企业”）股票价格已经出现了持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于转股价的80%的情况，开启“热情好客可转债”转股价格往下修正条款。
●经公司第四届董事会第二十三次会议审议，董事会确定此次不往下调整“热情好客可转债”转股价格，另外在未来一个月内（即2023年5月16日至2023年6月15日），如再度开启“热情好客可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。从2023年6月16日再次开始计算，若再度开启“热情好客可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“热情好客可转债”的转股价格往下调整支配权。
一、可转换债券企业债券基本概况
经中国证监会证监批准[2019]1133号文审批，公司在2019年8月1日发行可转换公司债券630万多张，每个颜值100元，发售总金额6.30亿人民币，时限6年。债券的收益率分别是第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%，可转债到期后5个交易日，企业将按债券面值的110%（含最后一期贷款利息）的价钱赎出未股权转让的可转换债券。经上海交易所自律监管认定书[2019]181号允许，企业公开发行的6.30亿人民币可转换公司债券于2019年8月23日起在上海交易所挂牌交易，债卷通称“热情好客可转债”，债卷编码为“113542”。“热情好客可转债”股权转让起始日是2020年2月12日至2025年7月31日，全新转股价格为16.08元/股。
二、关于不往下调整转股价格具体内容
依据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的协议条款要求，“在本次发行的可转换公司债券存续期限，当企业在随意持续三十个交易时间含有十五个交易日收盘价格小于转股价的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间企业A股股票买卖交易平均价和前一交易日企业A股交易股票平均价，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。”
2023年4月20日至5月15日，股价已经出现了持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于转股价的80%的情况，开启“热情好客可转债”转股价格的往下修正条款。
董事会和高管从平等对待全部投资人的角度考虑，充分考虑企业目前的相关情况、股票走势、市场情况等多种因素，以及对于公司长期稳步发展与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益，公司在2023年5月15日举办第四届董事会第二十三次会议，以5票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》。
董事会确定此次不往下调整“热情好客可转债”转股价格，另外在未来一个月内（即2023年5月16日至2023年6月15日），如再度开启“热情好客可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。从2023年6月16日再次开始计算，若再度开启“热情好客可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“热情好客可转债”的转股价格往下调整支配权。
特此公告。
成都好莱客创意家居有限责任公司股东会
2023年5月15日
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