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浙江省拱东医疗机械有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：605369证券简称：拱东诊疗公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月17日
(二)股东会举办地点：浙江省拱东医疗机械有限责任公司三楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总施慧勇老先生组织，交流会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式开展决议，大会的举办和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理金世伟老先生参加了大会；企业别的高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘财务审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司融资额度及担保事项的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：傅羽韬、曹亮亮
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、法规及企业章程的相关规定；决议结论合理合法、合理。
特此公告。
浙江省拱东医疗机械有限责任公司股东会
2023年5月18日
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