洛阳栾川钼业集团股份有限公司 对外担保方案的通知

股票号：603993股票简称：洛阳钼业序号：2023—017

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保方：有关控股子公司

●此次担保额度：洛阳栾川钼业集团股份有限公司（下称“企业”）直接或者根据控股子公司（含立即及间接性控股子公司，相同）给其他控股子公司总计给予总金额预估不得超过7.4亿元人民币的贷款担保。

●截止到本公告公布日企业无贷款逾期贷款担保。

一、贷款担保受权状况

公司在2022年6月10日举办2021年年度股东大会表决通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，允许受权股东会准许企业直接或者根据控股子公司（含立即及间接性控股子公司，相同）给其他控股子公司总计给予最大账户余额不超过人民币595亿（或等量外汇）担保额度，用以包含但是不限于：海内外金融企业办理的借款、股票发行、银行汇票、电子商业汇票、票据、单据、个人信用、质押物借款、金融机构资金池业务、自然环境票据、投标保函、衍生品交易信用额度及取现额度等情况下企业直接或者根据控股子公司给其他控股子公司公司担保，信用额度有效期限自股东会准许之日起止2022年年度股东大会举办之日。公司在2022年6月10日举办第六届股东会第五次临时会议表决通过《关于授权相关人士全权处理对全资子公司提供担保的议案》，允许受权公司董事长或首席运营官在2021年年度股东大会受权范围之内负责并处理企业对控股子公司公司担保的事宜。

以上授权有效期自股东会审核通过之日至企业2022年年度股东大会举办之日止。

二、贷款担保方案实施情况

公司在2021年11月13日、2022年7月15日、2022年12月31日、2023年2月23日、2023年3月15日公布《洛阳钼业关于对外担保计划的公告》，详细企业有关公示。

截止到本公告日，以上有关贷款担保方案详细实行情况如下：

三、此次贷款担保方案简述

在相关股东会及董事会受权范围之内，为进一步提升管理决策高效率，达到企业业务发展和日常资金需求，降低贷款利率。依据经营实际需求，企业拟将如下所示被担保方给予总额不超过7.4亿元人民币的贷款担保，主要清单如下所示：

以上贷款担保事宜都是基于现阶段业务开展情况的预估，依据可能的变化，在此次贷款担保方案总金额度的范围之内，控股子公司组员之间的担保额度相互调济。

四、被担保方的相关情况

详见附件。

五、担保协议主要内容

到目前为止，企业并未签定与相关以上贷款担保方案中随意一项贷款担保相关的协议和意向协议。

六、总计对外开放担保额度及贷款逾期担保额度

截止到本公告发布日，按2023年4月14日中央人民银行发布的外汇中间价，1美元兑人民币6.8606元换算；公司对外担保总额为rmb269.47亿人民币（目前对控股子公司的贷款担保总额为rmb243.9亿人民币），占公司最近一期经审计公司净资产的52.12%。截止到本公告发布日，企业不会有对外担保逾期情况。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司股东会

二零二三年四月十四日

配件：被担保方的相关情况

证券代码：603993证券简称：洛阳钼业公示序号：2023-016

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

通告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年5月5日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年5月5日13点00分

举办地址：河南洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际酒店

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月5日

至2023年5月5日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

（1）之上提案的具体内容已分别经企业第六届股东会第八次大会、第六届股东会第十次临时会议表决通过，详细公司在2023年3月18日和2023年4月8日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及本企业官网（www.cmoc.com）公布的有关公示。

（2）结合公司工作计划，计划提交公司2022年年度股东大会决议之提案2，现调整到此次股东大会决议决议。

2、特别决议提案：2023年第一次股东大会决议提案1

3、对中小股东独立记票的议案：2023年第一次股东大会决议提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）A股公司股东

1.参加备案

有权利当场出席本次大会的A股公司股东应持盖上法人公章的法人代表营业执照副本复印件、股东账户卡、法人代表法人授权书和出席人身份证补办登记；A股法人股东需持股东账户卡、股东账户卡、身份证补办登记。

2.委托履行投票权人申报和决议时递交文件信息规定。

（1）有权利出席本次大会及参与网络投票的A股公司股东有权利书面形式授权委托一位或多名委托代理人当场参加及参与网络投票，受托之委托代理人无需为根本自然人股东。

（2）A股公司股东须以书面形式向委派委托代理人，法人授权书（文件格式详见附件）需由A股公司股东签定或对其以书面形式向受权之委托代理人签定。若A股公司股东为法人代表，法人授权书须加盖A股公司股东法人公章并对其法人代表签定。若委托代理人法人授权书由A股公司股东之委托代理人签定，则受权该委托代理人签定委托代理人法人授权书之授权证书或其它授权文件需要经过公正。

（3）A股公司股东最晚须于此次现场会议特定举办时长24小时前（2023年5月4日）将委托代理人法人授权书连着授权证书或其它授权文件（若有）送到我们公司。

（二）H股公司股东

详情敬请参照我们公司于中国香港交易所网站（www.hkexnews.hk）及本企业官网（www.cmoc.com）中往H股公司股东再行发出来的股东会交流会通知及通函。

（三）现场会议参加备案时长

公司股东或股东法定代理人出席本次大会的当场备案时间是在2023年5月5日11:00-12:30，12:30之后将不会申请办理参加现场会议股东备案。

（四）现场会议参加备案地址

河南洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际酒店。

六、其他事宜

（一）大会联系电话

联系方式：（0379）68603993；

电子邮件：603993@cmoc.com；

联络单位：董事会办公室。

（二）此次股东会开会时间预估大半天，列席会议工作人员的交通出行及住宿费自立。对公司的建议当场出席会议公司股东防止乘坐公共交通工具前去此次股东会地址，我们公司亦不容易分配交通出行连通。

（三）网上投票期内，如投票软件碰到突发性大事件产生的影响，则股东会的过程按当日通告开展。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

股东会

2023年4月14日

配件1：法人授权书

法人授权书

洛阳栾川钼业集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月5日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中挑选一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。