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招商合作证券股份有限公司 关于企业高级副总裁、董事长助理离职 暨变动信息公开事务管理责任人的通知
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证券代码：600999证券简称：中投证券序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
招商合作证券股份有限公司（下称公司或者我们公司）董事会监事会接到集团公司高级副总裁、董事长助理吴慧峰老先生提交书面离职报告。吴慧峰老先生因工作调动缘故申请办理辞掉企业高级副总裁（主抓会计）、董事长助理、联席会公司秘书及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下的法定代理人等职务。吴慧峰先生离职自2023年4月21日起起效。
吴慧峰老先生已确定与董事会无不同的观点，亦没有任何相关卸任的相关事宜需报请交易中心、自然人股东及债务人留意。
企业将根据相关要求尽早聘用一个新的董事长助理。经公司第七届股东会第二十九次会议决议，企业聘用李伟先生为企业高级副总裁（财务主管）；在股东会聘用一个新的董事长助理以前，李伟老先生将暂代股东会秘书职责。
企业信息公开事务管理责任人相对应由吴慧峰老先生调整为李伟老先生。李伟先生个人简历详细公司和本公告同日发布的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》。
李伟老先生联系电话如下所示：
通讯地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
手机：0755-82943666
发传真：0755-82944669
邮箱：IR@cmschina.com.cn
董事会衷心感谢吴慧峰老先生在担任企业高级副总裁、董事长助理等职务期内对企业所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
招商合作证券股份有限公司
2023年4月21日
证券代码：600999证券简称：中投证券序号：2023-019
招商合作证券股份有限公司
第七届股东会第二十九次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
招商合作证券股份有限公司（下称企业、我们公司）第七届股东会第二十九次会议报告于2023年4月21日以邮件方法传出。大会于2023年4月21日在广东深圳市以当场融合通信方式举办。整体执行董事允许免除此次会议报告期限。
此次会议由霍达老总集结并组织，应参加执行董事14人，真实参加执行董事14人（在其中，以通信方式列席会议的执行董事13人）。企业一部分公司监事出席了大会。
此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《招商证券股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定。
二、董事会会议决议状况
会议审议根据下列决定：
（一）有关聘用企业高级副总裁（财务主管）的议案
聘用李伟先生为企业高级副总裁（财务主管），任职期自此次股东会表决通过的时候起，至2024年12月31日。在股东会聘用一个新的董事长助理以前，李伟老先生将暂代董事会秘书职责。
提案决议状况：允许14票，抵制0票，放弃0票。
公司独立董事对之上提案发布单独建议如下所示：
1、经审查李伟先生个人简历等相关材料，没有发现具有《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的不可出任企业高管的情况。其教育经历、工作经验、专业素质及运营管理工作经验合乎出任集团公司高级副总裁（财务主管）的任职要求，能胜任岗位工作职责的需求；
2、允许董事会聘用李伟先生为企业高级副总裁（财务主管）；
3、李伟老先生就职企业高级副总裁（财务主管）的候选人、决议、决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）有关委派企业联席会公司秘书并变更公司香港交易所法定代理人及电子器件递交系统软件获受权人员的议案
1、委派李伟先生为企业联席会公司秘书；
2、委派李伟老先生接任吴慧峰老先生出任企业香港交易所法定代理人。委派企业联席会公司秘书邝燕萍为法定代理人李伟先生替任由；
3、委派李伟先生为企业香港交易所电子器件递交系统软件获受权人员；
4、受权企业一切一名股东或公司秘书处理及实行全部相关以上变动之事项，包含通告香港交易所和有关之政府机构。
以上委派事项自此次股东会决议的时候起起效。
提案决议状况：允许14票，抵制0票，放弃0票。
我们公司已经向香港联合交易所有限责任公司（通称香港交易所）申请办理，就委派李伟先生为联席会公司秘书给与历时三年的免除，免除我们公司严格执行香港交易所证劵上市规则第3.28及8.17条规定。在这段时间，李伟老先生会由中国香港公司治理结构帮会VIP邝燕萍女性协助，执行其联席会企业秘书职能。香港交易所早已授于此项免除。
特此公告。
招商合作证券股份有限公司股东会
2023年4月21日
配件：李伟老先生个人简历
配件
李伟老先生个人简历
李伟老先生，1971年12月生。
2023年2月至今出任企业纪委委员。陈先生于2016年12月至2023年3月先后担任招商局同仁人寿保险保险股份有限公司主席团副处长、纪委委员、总经理和财务经理，2016年6月至2023年3月出任招商局融资租赁业务有限责任公司执行董事，2019年4月至2023年3月出任招商局同仁养老投资有限责任公司执行董事，2020年1月至2023年3月出任招商局同仁德润医院管理（深圳市）有限责任公司执行董事。陈先生曾担任企业金融市场企划部经理助理、招商局国际有限责任公司财务部门副总及副财务经理，招商集团有限责任公司财务部门经理助理，招商局金融业投资有限公司财务经理。
李伟老先生于1993年7月得到合肥工业大学管理方法工程学院工业管理工程项目（工业会计）技术专业工学学士，1996年7月得到厦门大学会计系会计专业专业硕士学位，1999年7月得到厦门大学会计系会计专业专业博士。
李伟老先生确定，除前文上述外，它与中投证券执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上公司股东不会有关联性，未拥有企业股票，与企业不会有利益输送。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有企业证券上市地监管部门、证交所等相关规定的不可出任公司高级管理人员的情况。
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