奥锐特药业股份有限公司 第三届股东会第一次会议决议公示

证券代码：605116证券简称：奥锐特公示序号：2023-028

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

奥锐特药业股份有限公司（下称“企业”）第三届股东会第一次会议于2023年5月5日在公司会议室以实地方法举办。依据《公司章程》的相关规定，经整体执行董事允许，此次董事会会议免除通告时间期限，此次会议报告于2023年5月5日根据书面形式通知方法向全体执行董事、公司监事及高管人员传出。此次会议由老总彭志恩集结并组织，需到执行董事9人，实到股东9人。

此次会议工作的通知、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》及其相关法律法规、政策法规的相关规定，大会所形成的决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

经决议，股东会允许竞选彭志恩先生为企业第三届股东会老总，褚义舟先生为企业第三届股东会副董，任职期为三年，与第三届董事会任期同样。

彭志恩先生和褚义舟先生个人简历详细公司在2023年4月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《奥锐特药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号2023-020）。

2、表决通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

经决议，董事会允许竞选企业第三届股东会各专门委员会委员会如下所示：

（1）提名委员会委员会：苏为科老先生、邱培静女性、陈应春老先生；苏为科老先生任召集人。

（2）薪酬与考核委员会委员会：陈应春老先生、褚义舟老先生、钟永成老先生；陈应春老先生任召集人。

（3）审计委员会委员会：钟永成老先生、李金亮老先生、苏为科老先生；钟永成任召集人。

（4）发展战略委员会委员：彭志恩老先生、褚定军老先生、王国平老先生、李金亮老先生、陈应春老先生；彭志恩老先生任召集人。

任职期为三年，与第三届董事会任期同样。

以上工作人员的个人简历详细公司在2023年4月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《奥锐特药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号2023-020）。

3、表决通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

经决议，股东会允许聘用褚定军老先生出任总经理，李芳芳女性出任企业董事长助理，陈杰明老先生、王国平老先生、信铭雁女性、赵珍平先生出任公司副总经理，王袖玉女性出任公司副总经理兼财务主管，承担企业财务管理工作中；张丽琴女性出任公司副总经理，协助负责市场销售管理方面；王才兵老师出任企业证券事务代表，赵慧萍女性出任公司内部审计责任人，以上工作人员任职期为三年，与第三届董事会任期同样。

褚定军先生和王国平先生个人简历详细公司在2023年4月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《奥锐特药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号2023-020）。

李芳芳女性已经取得上海交易所股东会秘书资格证书，具有执行股东会秘书职责所需要的理论知识和水平，其任职要求合乎《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定；王才兵老先生已经取得上海交易所股东会秘书资格证书，具有出任证券事务代表所必不可少理论知识，其任职要求合乎《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定。

以上公司高级管理人员及证券事务代表的个人简历详细本公告配件。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

4、表决通过《关于公司会计政策变更的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

此次会计政策变更是依据国家财政部修定及出台的最新会计准则所进行的变动，对企业的财务报告没有影响，对财务状况、经营成果和现金流与未来经营效益不产生不利影响。主要内容详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）里的《关于会计政策变更的公告》（公示序号2023-030）。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司股东会

2023年5月9日

配件、有关人员简历：

1、李芳芳女性，1972年生，中国籍，无海外居留权，港大MBA。2004年4月至2006年12月，任上海市特维英数码技术有限责任公司人事行政主管；2007年1月至2009年3月，任上海市斯密斯因特康电子元件有限责任公司中国地区人事主管；2009年4月至2011年3月，任上海市国际油漆有限责任公司人事行政主管；2011年4月至2016年12月，任上海市奥锐特建材有限公司经理；2017年1月至2017年5月任上海市奥磊特进出口贸易有限公司总经理，2020年5月迄今任上海市奥磊特进出口贸易有限公司总经理，2017年6月迄今，任公司董事长助理。在职企业董事长助理。

2、陈杰明老先生，1974年生，中国籍，无海外居留权，本科文凭。1995年8月至2003年9月，任浙江天台县公安局刑事侦查大队警察、苍山县中队中队长；2003年9月至2004年10月，任浙江天台县公安局治安大队副队长；2004年10月至2005年12月任浙江天台县公安局坦头派出所教导员；2005年12月至2006年11月任浙江天台县公安局街边派出所长；2006年11月迄今，列任企业物流部主管、副总；2019年5月迄今，任杭州市捷易机电工程有限公司监事。在职公司副总经理。

3、信铭雁女性，1969年生，中国籍，无海外永久居住权，大专文凭。1991年6月至2008年6月，任陕西汉中清江药业集团有限责任公司技术人员、车间副主任、生产基地车间主任；2008年7月迄今，列任企业生产经理、副总；2021年12月迄今，任扬州市联澳生物技术有限公司总经理。在职公司副总经理。

4、赵珍平先生，1973年生，中国籍，无海外居留权，大专文凭。1995年8月至2003年10月，任内蒙古赤峰制药集团有限责任公司QA负责人，2003年10月至2005年1月任北京美国洲际酒店医药工程项目经理，2005年1月至2011年8月任浙江省手掌心制药有限公司QA主管，2011年8月至2017年8月任杭州市正步走药业科研开发有限责任公司监事会主席、经理，2017年1月迄今，列任企业品质副总经理、副总。在职公司副总经理。

5、王袖玉女性，1981年生，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2002年3月至2003年2月，任浙江省天台县中国人民银行行政文员；2003年3月迄今，列任公司财务、财务部门总经理、财务部经理、财务主管、副总；2022年4月迄今，任杭州市奥锐特微生物有限公司监事。在职公司副总经理兼财务主管。

6、张丽琴女性，1976年生，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2000年7月至2002年1月，任上海市迪赛诺进出口贸易有限责任公司销售业务员，2002年2月到2005年3月，任上海市迪赛诺维他命有限责任公司销售总监；2005年4月至2016年12月，任上海市奥锐特进出口贸易有限责任公司营销部副总；2017年1月至2017年6月任上海市奥磊特进出口贸易有限公司副总经理；2017年6月迄今，列任企业营销总监、副总。在职公司副总经理。

7、王才兵老先生，1968年生，中国籍，无海外居留权，本科文凭。1988年8月至1999年8月，天台县百货商店列任库房管理员、柜组长、物价员、总经理、大型商场总经理、单位总经理；1999年9月至2000年8月，任宁波舟山天天惠超市楼顶连锁加盟店柜组长、楼层经理；2000年9月至2002年4月，任楼顶天天新商场劳动路店门店主管；2002年4月至2003年3月，任台州市独秀管理方法咨询有限公司主管；2003年3月至2011年3月，任浙江省银象生物技术有限责任公司办公厅主任；2011年3月迄今，列任企业综合性办公室副主任、负责人，行政部经理、人事主管，证券事务代表。在职企业人事主管兼证券事务代表。

证券代码：605116证券简称：奥锐特公示序号：2023-029

奥锐特药业股份有限公司

第三届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

奥锐特药业股份有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第一次会议于2023年5月5日在公司会议室以实地方法举办。依据《公司章程》的相关规定，经整体公司监事允许，此次监事会会议免除通告时间期限，此次会议报告于2023年5月5日根据书面形式通知方法向全体公司监事及相关负责人传出。此次会议由监事长金平集结并组织，需到公司监事3人，实到公司监事3人。

此次会议工作的通知、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》及其相关法律法规、政策法规的相关规定，大会所形成的决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

出席会议公司监事对有关提案展开了充足探讨，以当场表决方式根据下列提案，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

经决议，职工监事允许竞选金平先生为企业第三届监事长，任职期为三年，与第三届职工监事任职期同样。

金平先生个人简历详细本公告配件。

（二）表决通过《关于公司会计政策变更的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

职工监事觉得：

此次会计政策变更是结合公司国家财政部公布的有关规定和标准进行的有效变动，此次会计政策变更符合规定法律法规、法规和《企业会计准则》的相关规定，决议程序流程合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。允许此次会计政策变更。

主要内容详细企业同一天在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《奥锐特药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-030）。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司职工监事

2023年5月9日

配件：金平老先生个人简历

金平老先生，1955年生，中国籍，无海外居留权，高中文凭。1976年12月至1989年12月，任天台县汽车服务公司车队长、副总；1989年12月至1995年7月，任浙江天美制药有限公司供销部主管、办公厅主任；1995年8月至1998年3月，任楼顶有机化学化工企业管理人员；1998年4月迄今，列任企业采购主管、采购部经理、常务副总经理、经理、监事长。在职企业监事长。

证券代码：605116证券简称：奥锐特公示序号：2023-030

奥锐特药业股份有限公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体股东确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会计政策变更是依据国家财政部修定及出台的最新会计准则所进行的变动，对企业的财务报告没有影响，对财务状况、经营成果和现金流与未来经营效益不产生不利影响。

公司在2023年5月5日各自召开第三届股东会第一次会议和第三届职工监事第一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事宜不用递交股东大会审议。详情如下：

一、此次会计政策变更简述

（一）变动的原因和生效时间

1、2021年12月30日，国家财政部出台了《企业会计准则解释第15号》（财务会计[2021]35号）（下称“规则表述第15号”），要求“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”和“有关亏损合同的分析”，自2022年1月1日起实施。依据规则表述第15号规定，公司自2022年1月1日起实行发生变更会计制度。

2、2022年11月30日，国家财政部出台了《企业会计准则解释第16号》（下称“规则表述第16号”），要求“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”和“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”，于发布之正式实施。依据规则表述第16号规定，公司自2022年11月30日起实行发生变更会计制度。

（二）变动前公司使用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、后面公布和修改的政府会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（三）变更后公司使用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据规则表述第15号、16号的有关规定实行。别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其它有关规定实行。

二、详细情况及对企业的危害

（一）此次会计政策变更实际情况

1、规则表述第15号

①关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理(以下统称试运转市场销售)规则表述第15号要求理应按照《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第1号——存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号——存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。

②有关亏损合同的分析规则表述第15号要求“继续履行合同难以避免会出现成本”为执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行密切相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行密切相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

2、规则表述第16号

①有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理规则表述第16号要求针对企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具，有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目(含其他综合收益新项目)。

②关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

规则表述第16号要求公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当天的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。

（二）此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是依据国家财政部修定及出台的最新会计准则所进行的变动，对企业的财务报告没有影响，对财务状况、经营成果和现金流与未来经营效益不产生不利影响，不存在损害公司及公司股东权益的状况。

三、重点建议表明

1、股东会建议

企业依照国家财政部有关企业会计准则，变动会计制度，合乎有关法律法规，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，不受影响企业当初纯利润及其他综合收益，都不涉及到过去年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的现象。股东会允许此次会计政策变更。

2、独董建议

公司本次会计政策变更是依据财政部有关文件标准进行的有效变动，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，合乎法律法规、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的情况。此次会计政策变更的决议、决议程序流程及结论合乎有关法律法规及行政规章的相关规定。允许此次会计政策变更。

3、职工监事建议

此次会计政策变更是结合公司国家财政部公布的有关规定和标准进行的有效变动，此次会计政策变更符合规定法律法规、法规和《企业会计准则》的相关规定，决议程序流程合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。允许此次会计政策变更。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司股东会

2023年5月9日