云南铜业有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：000878证券简称：云南铜业公示序号：2023-027

债卷编码：149134债卷通称：20云铜01

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：此次股东会会议召开期内并没有提升或调整提议。

云南铜业有限责任公司（下称公司或者我们公司）2022年年度股东大会通知已经在2023年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）展开了公示（公示序号：2023-017号）。

此次股东会没有看到否定提议的情况；亦并没有涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开状况

（一）举办时长

现场会议举办时间是在：2023年5月9日在下午14:00。

网上投票时间是在：2023年5月9日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月9日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月9日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

（二）现场会议举办地址：云南昆明市盘龙区华云路1号中铜商务大厦3222会议厅。

（三）举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

（四）召集人：云南铜业有限责任公司第九届股东会

（五）节目主持人：老总高雅超老先生

（六）大会的集结、举办合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

（一）公司股东参加的整体情况

进行现场和网上投票股东60人，意味着股权833,203,909股，占上市企业总股份的41.5848%。

在其中：进行现场网络投票股东7人，意味着股权638,626,271股，占上市企业总股份的31.8735%。

根据网上投票股东53人，意味着股权194,577,638股，占上市企业总股份的9.7113%。

（二）中小投资者参加的整体情况

进行现场和网络投票的中小投资者57人，意味着股权195,715,065股，占上市企业总股份的9.7680%。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者4人，意味着股权1,137,427股，占上市企业总股份的0.0568%。

利用网上投票的中小投资者53人，意味着股权194,577,638股，占上市企业总股份的9.7113%。

（三）企业一部分执行董事、公司监事、高管人员、印证侓师等出席了此次会议。

三、提议决议和表决状况

此次会议选用当场决议与网上投票相结合的决议表决了下列提案：

（一）决议《云南铜业股份有限公司2022年年度报告全文》；

总决议状况：

允许832,953,209股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9699%；

抵制15,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0019%；

放弃235,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃84,800股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0282%。

中小投资者总决议状况：

允许195,464,365股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8719%；

抵制15,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0080%；

放弃235,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃84,800股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1201%。

会议审议通过此提案。

（二）决议《云南铜业股份有限公司2022年年度报告摘要》；

总决议状况：

允许832,953,209股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9699%；

抵制15,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0019%；

放弃235,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃84,800股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0282%。

中小投资者总决议状况：

允许195,464,365股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8719%；

抵制15,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0080%；

放弃235,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃84,800股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1201%。

会议审议通过此提案。

（三）决议《云南铜业股份有限公司2022年度财务决算报告》;

总决议状况：

允许832,953,209股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9699%；

抵制15,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0019%；

放弃235,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃84,800股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0282%。

中小投资者总决议状况：

允许195,464,365股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8719%；

抵制15,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0080%；

放弃235,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃84,800股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1201%。

会议审议通过此提案。

（四）决议《云南铜业股份有限公司2023年度财务预算方案》；

总决议状况：

允许833,103,509股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9879%；

抵制15,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0019%；

放弃84,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃84,800股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0102%。

中小投资者总决议状况：

允许195,614,665股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9487%；

抵制15,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0080%；

放弃84,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃84,800股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0433%。

会议审议通过此提案。

（五）决议《云南铜业股份有限公司2022年度利润分配议案》；

总决议状况：

允许833,103,509股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9879%；

抵制15,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0019%；

放弃84,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃84,800股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0102%。

中小投资者总决议状况：

允许195,614,665股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9487%；

抵制15,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0080%；

放弃84,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃84,800股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0433%。

会议审议通过此提案。

（六）决议《云南铜业股份有限公司2022年度董事会工作报告》；

总决议状况：

允许832,815,709股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9534%；

抵制152,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0183%；

放弃235,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃84,800股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0283%。

中小投资者总决议状况：

允许195,326,865股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8016%；

抵制152,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0779%；

放弃235,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃84,800股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1204%。

会议审议通过此提案。

（七）决议《云南铜业股份有限公司2022年度监事会工作报告》；

总决议状况：

允许832,952,609股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9698%；

抵制15,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0019%；

放弃235,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃84,800股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0283%。

中小投资者总决议状况：

允许195,463,765股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8716%；

抵制15,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0080%；

放弃235,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃84,800股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1204%。

会议审议通过此提案。

（八）决议《云南铜业股份有限公司关于2023年度授信及融资计划的议案》；

总决议状况：

允许799,708,133股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.9799%；

抵制33,495,176股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.0200%；

放弃600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许162,219,289股，占列席会议的中小投资者持有股份的82.8854%；

抵制33,495,176股，占列席会议的中小投资者持有股份的17.1143%；

放弃600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0003%。

会议审议通过此提案。

（九）决议《云南铜业股份有限公司关于2023年调整子公司担保额度的议案》；

总决议状况：

允许832,955,685股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9702%；

抵制247,623股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0297%；

放弃601股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许195,466,841股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8732%；

抵制247,623股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1265%；

放弃601股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0003%。

会议审议通过此提案。

（十）决议《云南铜业股份有限公司关于2023年度为控股子公司提供担保计划的议案》。

总决议状况：

允许832,818,785股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9538%；

抵制384,523股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0461%；

放弃601股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许195,329,941股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8032%；

抵制384,523股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1965%；

放弃601股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0003%。

会议审议通过此提案。

四、侓师开具的法律意见

（一）法律事务所名字：北京大成（昆明市）法律事务所

（二）侓师名字：朱宸以、张欣馨

（三）总结性建议：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论真实有效。

五、备查簿文档

（一）云南铜业有限责任公司2022年年度股东大会决定；

（二）北京大成（昆明市）法律事务所有关云南铜业有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业有限责任公司股东会

2023年5月9日