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青岛市银行股份有限公司 有关举办2022年度股东大会工作的通知
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证券代码：002948证券简称：青岛市银行公告序号：2023-027
行内及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛市银行股份有限公司（下称“行内”）2022年度股东大会（下称“此次股东会”）定为2023年5月31日举办，大会有关事项通知如下：
一、召开工作会议基本概况
（一）股东会届次：2022年度股东大会
（二）股东会的召集人：行内股东会，行内第八届股东会第二十八次会议审议通过了有关举办青岛市银行股份有限公司2022年度股东大会的议案。
（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程等要求。
（四）会议召开日期、时长
1.现场会议：2023年5月31日（星期三）早上9:00逐渐
2.网上投票：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过网络投票软件网络投票时间为2023年5月31日9:15-15:00。
（五）大会的举办方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的。行内将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn/）向行内A股公司股东给予互联网方式的微信投票，A股公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
行内A股公司股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网技术投票软件网络投票中的一种方式决议，同一投票权发生反复决议的，以第一次合理决议结论为标准。
（六）大会的除权日：2023年5月23日（星期二）
（七）参加目标：
1.在除权日拥有行内股份的普通股票公司股东或者其委托代理人
于2023年5月23日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的行内整体A股普通股票公司股东，均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是行内公司股东（受权委托书格式详见附件1）。H股公司股东出席会议事宜参照行内香港市场交易及清算所有限责任公司披露易网址(http://www.hkexnews.hk/)公布的有关通知。
此次会议议案7关于青岛银行股份有限公司2023年日常关联交易预估金额的提案涉及到关联方交易事宜，关系公司股东应当依法对提案7回避表决，关系公司股东不能接纳公司股东授权委托对提案7开展决议，详细行内在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的日期是2023年3月31日的《2023年日常关联交易预计公告》。
依据行内规章的相关规定，股东质押行内股份总数已超过其拥有行内股份的50%时，它在股东大会上的投票权将受限制。
2.行内执行董事、监事会和高管人员。
3.行内聘用律师。
4.依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
（八）会议地点：山东青岛市崂山区秦岭路6号青岛市银行总行
二、会议审议事宜
此次股东会提案设定实例表：
在其中，
1.提案8为尤其决议案，需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上，即可一致通过。
2.提案7涉及到关联方交易事宜，关系公司股东应当依法对提案7回避表决，关系公司股东不能接纳公司股东授权委托对提案7开展决议。
3.提案4、5、7归属于危害中小股东权益的重大事情，行内将会对中小股东的决议独立记票并公布。
以上提案经行内第八届股东会第二十八次会议及第八届职工监事第十六次会议审议根据，主要内容请见行内在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的日期是2023年3月31日的《董事会决议公告》《监事会决议公告》《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2023年日常关联交易预计公告》等相关公示。
除此之外，这次股东会将征求下列报告：
1.青岛市银行股份有限公司2022本年度股东会及执行董事履职评价报告
2.青岛市银行股份有限公司2022本年度公司监事履职评价报告
3.青岛市银行股份有限公司2022本年度独立非执行董事个人工作总结
4.青岛市银行股份有限公司2022本年度控股股东分析报告
三、大会备案等事宜
（一）备案方法
1.公司股东的法人代表列席会议的，须持有法定代表人证明书（详见附件2）、身份证件、合理股东账户卡正本申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人须持有法定代表人证明书、法人代表书面法人授权书、个人身份证、受托人合理股东账户卡正本申请办理登记。
2.自然人股东持本人身份证、合理股东账户卡正本申请办理登记；授权委托人持书面形式法人授权书、个人身份证、受托人合理股东账户卡正本申请办理登记。
（二）备案时长：当场备案时间是在2023年5月29日（星期一）8:30-11:30，13:30-17:30；采用信件或发传真方法注册登记的须现场发证日期或以前送到或发传真到行内。
（三）备案地址：山东青岛市崂山区秦岭路6号28楼，邮政编码：266061。
（四）联系电话：
手机联系人：孙先生、庞女性
联系方式：4006696588转6
发传真：0532-85783866
电子邮件：ir@qdbankchina.com
（五）此次股东会预估开会时间一天，参会公司股东住宿费及差旅费自立。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。
（一）网上投票程序
1.普通股票的网络投票编码：362948
2.普通股票的网络投票通称：青银网络投票
3.此次股东会不属于优先股网络投票的议案。
4.对非累积投票提案，填写决议建议：赞同、抵制、放弃。公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议，此次股东会所有提案都不涉及到累积投票。
公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
（二）利用深圳交易所交易软件开展网上投票程序
1.网络投票时长：2023年5月31日股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.通过网络投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月31日9:15-15:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
七、备查簿文档
青岛市银行股份有限公司第八届股东会第二十八次会议决议
特此公告。
青岛市银行股份有限公司股东会
2023年5月11日
配件1：
青岛市银行股份有限公司
2022年度股东大会法人授权书
兹委托老先生（女性）意味着我单位（本人）参加青岛市银行股份有限公司2022年度股东大会，并对拟决议的议案履行投票权（包含赞同、抵制、放弃），网络投票标示如下所示：
配件2：
法定代表人证明书
__________老先生（女性），在职我单位__________职位，给我企业法人代表，特此证明。
单位全称：
（盖公章）
时间日期
附：法人代表：
胎儿性别：
身份证号：
手机：
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