美年大健康产业链控投有限责任公司有关 举办2022年度股东大会的提示性公告

证券代码：002044证券简称：美年健康公示序号：2023-047

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

美年大健康产业链控投有限责任公司（下称“企业”）2022年度股东大会现场会议的举办地点为上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼公司会议室，烦请投资人尤其注意。

结合公司于2023年4月23日举行的第八届股东会第二十三次会议，定为2023年5月15日举办企业2022年度股东大会，此次股东会将采取公司股东当场记名投票与互联网投票选举相结合的举办，《关于召开2022年度股东大会的通知》（2023-041）已经在2023年4月25日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将此次股东会的有关事项公布提示性公告如下所示：

一、此次会议召开基本概况

1、股东会届次：企业2022年度股东大会。

2、股东会召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办及决议事宜合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章及《公司章程》等相关规定，提议具体内容确立并且在法定时限内公示。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月15日（星期一）在下午14:50。

（2）网上投票时长：2023年5月15日（星期一）9:15-15:00。

1）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2）通过网络投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月15日9:15-15:00的随意时长。

5、大会的举办方法：

此次股东会采用当场记名投票决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票。公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年5月8日。

7、参加目标：

（1）2023年5月8日在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。公司股东能够授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东；

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）其他一些工作人员。

8、现场会议举办地址：上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼公司会议室。

二、会议审议事宜

1、提议名字

此次股东会凑合以下几点开展决议表决：

2、提议具体内容

以上提案早已企业2023年4月23日举行的第八届股东会第二十三次会议、第八届职工监事第十一次会议审议根据，主要内容详细2023年4月25日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

3、别的表明

以上提案将会对中小股东1

1中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员；2、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

的决议独立记票并给予公布。

提案6、提案11归属于特别决议事宜，须经出席本次大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。

提案8涉及到关系事宜，关系公司股东应给予回避表决，其持有的股权不纳入上述情况提案的高效投票权数量。

公司独立董事将于此次年度股东大会上面做个人工作总结。

三、参加现场会议备案方法

1、备案方法：

（1）公司股东需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表证明书及身份证补办登记；公司股东授权委托人的，需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法人授权书（配件二）、受托人股东账户卡申请办理登记；

（2）法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书（配件二）、受托人股东账户卡、身份证补办登记；

（3）外地公司股东可持之上相关证件信件或传真件备案；

（4）当场出席会议公司股东请细心填好《美年健康股东现场参会登记表》（配件三），便于备案确定。

以上发传真、信件或电子邮件请在2023年5月10日在下午17:00前传出并送到至企业证券事务部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼证券事务部，邮政编码：200072，信件上请注明“股东会”字眼；传真号码：021-66773220；电子邮件：zqb@health-100.cn；提议发送电子邮件方法给予备案原材料，拒绝接受手机备案。

2、备案时长：2023年5月10日（早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00）。

3、备案地址：上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼证券事务部。

4、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、这次股东会现场会议开会时间为大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

2、大会联系电话：

手机联系人：万晴晴；

电子邮件：zqb@health-100.cn；

联系方式：021-66773289；

通讯地址：上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼证券事务部。

3、网络投票系统异常现象的处理方式：

网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会第二十三次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业链控投有限责任公司

股东会

二二三年五月十一日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票编码：362044，网络投票通称：美年网络投票

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月15日股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月15日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书

美年大健康产业链控投有限责任公司

2022年度股东大会法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己（本公司）参加美年大健康产业链控投有限责任公司2022年度股东大会，并代表自己（本公司）根据下列标示对下述提案网络投票。自己（本公司）对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己（本公司）担负。

受托人名字或名称（盖章）：受托人身份证号或营业执照号码：

受托人股权特性及持股数：受托人股票账户号：

受委托人签字：受委托人身份证号：

授权委托书有效期：授权委托时间：2023年月日

注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

配件三：

美年健康公司股东当场出席会议申请表

证券代码：002044证券简称：美年健康公示序号：2023-048

美年大健康产业链控投有限责任公司

有关为下属子公司公司担保的推进公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

美年大健康产业链控投有限责任公司（下称“企业”或“美年健康”）于2023年3月8日举行的第八届股东会第二十二次（临时性）大会及2023年3月24日举行的企业2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》。允许公司及下属子公司美年大健康产业链（集团公司）有限责任公司、东莞南城美年大健康诊所有限责任公司及芜湖市艾诺诊所有限责任公司为下属子公司向银行借款综合授信事宜公司担保，此次新增加担保额度总计不超过人民币551,902万余元。主要内容详细公司在2023年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》（公示序号：2023-021）。

二、工作进展

前不久，公司和广发银行银行股份有限公司上海分行（下称“广发行”）签订了《最高额保证合同》，为上海美东诊所有限责任公司（下称“上海市美东”）给予最高额rmb800万元连带责任担保。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关文件的相关规定，以上贷款担保在预估信用额度内，不用提交公司股东会或股东大会审议。

三、被担保方基本概况

名字：上海市美东诊所有限责任公司

成立日期：2012年5月4日

法人代表：俞熔

居所：我国（上海市）自贸区东方路836、838号东裙楼2F、3F

注册资金：rmb500万余元

业务范围：许可经营项目：健康服务；食品生产经营；餐饮经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：网络销售（除市场销售必须批准的产品）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

与公司关系：美年健康间接性拥有上海市美东100%的股份，上海美东为企业下级控股子公司。

上海市美东并不是失信执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

企业：人民币元

四、协议书主要内容

借款人：上海市美东诊所有限责任公司

债务人：广发银行银行股份有限公司上海分行

担保人：美年大健康产业链控投有限责任公司

保证方式：连带责任担保

保证范围：主合同项下的债务本钱、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、为实现债权而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、差旅费报销、执行费、保全费、担保费、竞拍或卖掉费、过户费用、公告费等）和其他任何应付费用。

担保期限：1、独立合同书借款人履行义务届满生效日三年；2、担保人在这里允许并确定，假如招标方依规也可根据主合同规定规定合同约定借款人提早履行义务的，担保期限自借款人提早履行义务届满生效日三年；3、在担保期限内，甲方有权就主债权的或者部分、几笔或每笔，一并或各自规定承包方担负保证责任。如一切一笔主债权为分期清偿，则该担保期限为自合同规定生效之日起至最后一期负债执行期届满之今后三年；4、如债务人与债权人就债务履行期限达到贷款展期合同的，担保人允许再次担负保证责任，担保期限自贷款展期约定书的债务履行期限期满的时候起三年。

担保额度：所担保债权之最大本金余额分别是捌佰万余元整。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到2023年5月9日，公司及子公司对外开放担保余额金额为258,070.07万余元，占公司2022年度经审计归属于母公司公司净资产的34.62%，在其中企业为子公司总计给予担保余额金额为171,357.25万余元，占公司2022年度经审计归属于母公司公司净资产的22.98%。公司及子公司未出现贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

六、备查簿文档

1、公司和广发行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

美年大健康产业链控投有限责任公司股东会

二二三年五月十一日