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上海市沿浦金属制造有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：605128证券简称：上海市沿浦公示序号：2023-029
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月11日
(二)股东会举办地点：上海闵行区浦江镇江凯路128号四楼会议厅（八）
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，会议由董事长周建清老先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，以当场视频形式参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，以实地方法参加；
3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况：企业董事长助理秦艳芳女性参加了此次会议，别的管理层以当场视频方法出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业及分公司2023年度向银行借款信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业及分公司2023年度担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2023年度公司和关联企业日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023年度境外投资预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关董事、高管人员2023年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关监事2023年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11、提案12均对中小股东的决议情况进行独立记票。
提案8涉及到关系公司股东回避表决，关系公司股东周建清、张思成、陆燕青已回避表决，关系股东名称、存有的关联性、持有投票权股权总数如下所示：
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海广发银行法律事务所
侓师：王晶，许柳珊
2、律师见证结果建议：
本所觉得，企业2022年年度股东大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召集人及列席会议工作人员资格真实有效，大会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
上海市沿浦金属制造有限责任公司股东会
2023年5月11日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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