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浙江省出版传媒有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：601921证券简称：浙版传媒公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月11日
(二)股东会举办地点：浙版传媒公司大楼3楼会议厅（杭州市西湖区天目山路40号）
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，老总鲍洪俊老先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加5人，执行董事何成梁因工作出差休假，执行董事、副总蒋传洋因脱产培训休假；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2022年度常规性关联方交易实施情况与2023年度常规性关联方交易预估状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次股东大会审议的议案所有一致通过；
2、此次决议的议案对中小股东开展独立记票的议案为：提案6、7、8
3、提案7涉及到关联方交易，该提案回避表决的相关性公司股东为浙江出版联合集团有限责任公司（大股东，持股数为1,710,000,248股）、浙江出版集团投资有限责任公司（大股东控股子公司，股票数为90,000,013股）。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：傅剑、王骁驰
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、行政规章和《公司章程》《议事规则》的相关规定；决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
1、浙江省出版传媒有限责任公司2022年年度股东大会决定；
2、浙江省天册法律事务所法律意见书。
特此公告。
浙江省出版传媒有限责任公司股东会
2023年5月12日
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