中科微至科技发展有限公司有关竞选企业 第二届职工监事职工代表监事的通知

证券代码：688211证券简称：中科微至公示序号：2023-023

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律法规、行政规章、行政规章和《中科微至科技股份有限公司章程》的相关规定，中科微至科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月10日举办企业职代会，经列席会议的所有职工意味着投票选举，一致同意竞选衷健鹏先生为企业第二届职工监事职工代表监事（个人简历详见附件）。衷健鹏老先生将和企业2022年年度股东大会投票选举的2名非职工代表监事所组成的企业第二届职工监事，第二届职工监事任职期为自股东大会审议根据的时候起三年。

衷健鹏老先生不会有《公司法》所规定的不可出任监事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任发售监事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚和惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章标准的任职要求。

特此公告。

中科微至科技发展有限公司职工监事

2023年5月12日

配件：职工代表监事个人简历

衷健鹏老先生，1990年9月出世，中国籍，无海外居留权，江西环境工程学校大学毕业，大专文凭。2012年9月至2013年3月任中国科学院自动化研究所电器工程师；2013年4月至2019年6月任江苏省物联网技术科学研究发展中心机电工程师；2016年7月至2020年3月任任中科微至智能制造系统高新科技江苏有限公司（中科微至科技发展有限公司其前身）新项目一部主管，2020年3月迄今列任企业民用航空综合性集成化事业部总监、货运物流系统集成设计核心（项目风险管理）责任人，在职公司采购部主管。

截止到本公告公布日，衷健鹏老先生根据无锡市群创众达投资合伙企业（有限合伙企业）间接性持有公司1,215,000股股权，衷健鹏先生与别的持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

衷健鹏老先生不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：688211证券简称：688211公示序号：2023-024

中科微至科技发展有限公司

2022年年度股东大会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是是被否定提案：无

一、会议召开和到场状况

（一）股东会举行的时长：2023年5月11日

（二）股东会举办地点：中科微至科技发展有限公司109会议厅

（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，董事长李功燕老先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议人

员资质和召集人资质、大会的决议流程和决议结论均达到《中华人民共和国公司法》、《中科微至科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加7人，执行董事姚益老先生由于工作原因已经向股东会履行请假手续，独董徐岩老先生由于工作原因已经向股东会履行请假手续；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理奚玉湘老先生参加了此次股东会，企业别的高管人员出席了此次股东会。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1、提案名字：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：《关于预计2023年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

决议结论：根据

决议状况：

10、提案名字：《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

决议结论：根据

决议状况：

11、提案名字：《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

决议结论：根据

决议状况：

（二）累积投票提案决议状况

1、有关补充执行董事的议案

2、有关补充独董的议案

3、有关补充公司监事的议案

（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况

（四）有关提案决议的相关说明

1.此次股东会无尤其决议提案，均是一般决议提案，早已出席本次股东会有投票权股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权二分之一之上一致通过；

2.此次股东会提案6、提案8、提案9、提案10、提案12、提案13对中小股东展开了独立记票；

3.此次股东会不属于关系公司股东回避表决的议案；

4.此次股东会不属于优先股参加决议的议案。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京市植德（上海市）法律事务所

侓师：赵泽铭、赵悦

2、律师见证结果建议：

中科微至此次会议的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和出席本次大会工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。

特此公告。

中科微至科技发展有限公司股东会

2023年5月12日

证券代码：688211证券简称：中科微至公示序号：2023-021

中科微至科技发展有限公司

有关进行股东会、职工监事换届及聘用

高管人员、证券事务代表的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

中科微至科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月10日举办职代会选举产生了第二届职工代表监事；于2023年5月11日举办2022年年度股东大会选举产生了企业第二届股东会非独立董事和独董、第二届职工监事非职工代表监事，企业第二届股东会和监事会成员都已投票选举。2023年5月11日，公司召开了第二届股东会和职工监事第一次会议，投票选举老总、股东会专门委员会委员会和主委、监事长，聘用了高管人员和证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

（一）执行董事换届状况

2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会选用累积投票制竞选李功燕老先生、商立伟老先生、姚益老先生、杜萍女性、邹希女性、奚玉湘先生为企业第二届股东会非独立董事，竞选陈鸣飞老先生、李奕女性、徐岩先生为企业第二届股东会独董。

此次股东会竞选的六名非独立董事和三名独董所组成的企业第二届股东会，任职期为自此次股东大会审议根据的时候起三年。

这届股东会诸位执行董事个人简历详细公司在2023年4月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中科微至科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-017）。

（二）老总竞选及股东会专门委员会选举委员的现象

2023年5月11日，公司召开第二届股东会第一次会议，全体人员执行董事一致同意竞选李功燕先生为董事长，并竞选第二届股东会专门委员会委员会及主委。第二届股东会专门委员会构成如下所示：

第二届股东会专门委员会组成人员中，独董均占过半数，且审计委员会的主委李奕女性为会计学专业人员。企业第二届股东会专门委员会委员会的任职期为自企业第二届股东会第一次会议审议根据日起至第二届股东会任期届满之日起计算。

二、职工监事换届状况

（一）公司监事换届状况

2023年5月10日，公司召开职代会竞选衷健鹏先生为第二届职工监事职工代表监事；2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会选用累积投票制竞选杜薇女性、吕美亚女性为公司发展第二届职工监事非职工代表监事。

企业第二届职工监事由职工代表监事衷健鹏先生和非职工代表监事杜薇女性、吕美亚女性所组成的，任职期为自此次股东大会审议根据的时候起三年。

职工代表监事个人简历详细公司在2023年5月12日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中科微至科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》（公示序号：2023-023）；非职工代表监事个人简历详细公司在2023年4月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中科微至科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-017）。

（二）监事长竞选状况

2023年5月11日，公司召开第二届职工监事第一次会议，整体公司监事一致同意竞选杜薇女性为公司发展监事长。

三、高管人员的聘用状况

2023年5月11日，公司召开第二届股东会第一次会议，大会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，允许聘用姚益先生为总经理兼财务经理，聘用柯丽女性为公司副总经理，聘用李小兵先生为公司副总经理，聘用杜萍女性为公司副总经理，聘用奚玉湘先生为公司副总经理兼董事长助理，任职期与第二届股东会一致。（个人简历详见附件）

以上高管人员均具有与其说行使权力相匹配的任职要求，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和行政规章的相关规定，不会有遭受中国证监会、上海交易所处罚情况。在其中，董事长助理奚玉湘老先生拥有上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，并且其任职要求已通过上海交易所审批情况属实。公司独立董事对股东会聘用高管人员事宜发布了一致同意自主的建议。

四、证券事务代表的聘用状况

2023年5月11日，公司召开第二届股东会第一次会议，大会审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，允许聘用张蝶女性出任企业证券事务代表，帮助董事长助理做好工作，任职期与第二届股东会一致。张蝶女性拥有上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书。（个人简历详见附件）

五、企业一部分执行董事期满卸任状况

此次换届结束后，陈运森先生、冯嘉春老先生任期届满辞去本公司独立董事。企业对二位独董任职期为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

六、董事长助理、证券事务代表联系电话

手机：0510-82201088

发传真：0510-82201088

电子邮箱：investor_relationships@wayzim.com

通讯地址：无锡市锡山区宏泰三路979号

特此公告。

中科微至科技发展有限公司股东会

2023年5月12日

配件：

（一）柯丽女性

柯丽女性，1981年11月出世，中国籍，无海外居留权，天津南开大学大学毕业，本科文凭。1999年2月至2006年6月任安徽省南陵县弋江镇市人民政府国家公务员；2006年6月至2014年7月任团委南陵县县政府国家公务员；2014年7月至2017年9月任安徽南陵开发区国家公务员；2017年9月至2020年3月任中科微至智能制造系统高新科技江苏有限公司（中科微至科技发展有限公司其前身，下称“微至比较有限”）销售市场一部主管，2020年3月迄今任公司副总经理。

截止到本公告公布日，柯丽女性根据无锡市群创众达投资合伙企业（有限合伙企业）(下称“群创众达”)间接性持有公司450,000股股权。柯丽女性与其它持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

柯丽女性不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

（二）李小兵老先生

李小兵老先生，1968年2月出世，中国籍，无海外居留权，西安交大大学毕业，研究生文凭。1990年7月至1993年7月任化工部自动化研究所技术工程师；1993年8月至1996年8月任中国有色工业总公司兰州市有色板块冶金设计院技术工程师；1996年8月至1999年3月于西安交大学习培训并得到工业自动化仪表及设备研究生学位；1999年3月至2016年3月列任中兴通讯股份有限责任公司技术工程师、西班牙办事处总意味着、政府事务主管；2016年3月至2018年11月任深圳市中兴电子信息技术有限责任公司政府事务主管；2018年11月至2020年3月任上海市创远仪器技术股份有限公司高级副总裁；2020年3月迄今列任微至比较有限副总、公司副总经理。

截止到本公告公布日，李小兵老先生未持有公司股份，李小兵先生与别的持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

李小兵老先生不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

（三）张蝶女性

张蝶女性，1991年12月出世，中国籍，无海外居留权，江南地区毕业后，本科文凭。2013年8月至2019年10月就职于江苏省优货多物联网科技创投有限责任公司市场分析师，2019年11月迄今任公司证券事务代表。

截止到本公告公布日，张蝶女性未持有公司股份，张蝶女性与其它持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

张蝶女性不会有《公司法》所规定的不可出任企业证券事务代表的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市企业证券事务代表的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：688211证券简称：中科微至公示序号：2023-022

中科微至科技发展有限公司

第二届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

中科微至科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月11日以当场融合通信方式召开第二届职工监事第一次会议（下称“此次会议”）。此次会议经整体公司监事一致同意免除会议报告时间期限，当场传出会议报告。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，经参会公司监事一同举荐，会议由监事杜薇女性组织。此次会议的集结、举办流程和方法合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及其《中科微至科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

整体公司监事对此次监事会会议提案展开了决议，经决议产生如下所示决定：

表决通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经决议：公司监事会一致同意竞选杜薇女性为公司发展第二届监事长，任职期与第二届职工监事一致。

本提案不用递交股东大会审议。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容请详细企业同一天在上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《中科微至科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公示序号：2023-021）。

特此公告。

中科微至科技发展有限公司职工监事

2023年5月12日