下载APP
山东省金岭矿业有限责任公司 2022年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公示序号：2023-021
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1、此次股东会没有出现否定提议的情况。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开状况
1、举办时长：
（1）现场会议举办时长：2023年5月12日14:30
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月12日9:15-15:00阶段的随意时长。
2、举办地址：企业五楼会议厅
3、举办方法：施工现场网络投票和网上投票紧密结合
4、召集人：董事会
5、节目主持人：老总付博老先生
6、大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、大会参加状况
出席本次股东会股东及委托意味着共9人，意味着股权354,327,845股，占公司总股份的59.5168%，在其中：出席本次现场会议股东及委托意味着共1人，意味着股权347,740,145股，占公司总股份的58.4103%；根据网上投票方法列席会议股东共8人，意味着股权6,587,700股，占公司总股份的1.1065%。此次会议中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）参加的整体情况：进行现场和网络投票的中小投资者总共8人，意味着股权6,587,700股，占公司总股份的1.1065%。
此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。企业一部分执行董事、公司监事、高层管理人员及印证侓师以实地方法参加或出席此次会议，别的执行董事以远程方法出席本次大会。
三、提案决议和表决状况
（一）此次股东会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。
（二）决议状况：
1、决议《2022年度董事会工作报告》的议案
允许354,292,445股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9900%；
抵制35,400股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0100%；
放弃0股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况为：允许6,552,300股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的99.4626%；抵制35,400股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的0.5374%；放弃0股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的0.0000%。
决议结论：根据。
2、决议《2022年度监事会工作报告》的议案
允许354,292,445股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9900%；
抵制35,400股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0100%；
放弃0股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况为：允许6,552,300股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的99.4626%；抵制35,400股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的0.5374%；放弃0股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的0.0000%。
决议结论：根据。
3、决议《2022年度财务决算报告》的议案
允许354,292,445股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9900%；
抵制35,400股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0100%；
放弃0股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况为：允许6,552,300股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的99.4626%；抵制35,400股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的0.5374%；放弃0股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的0.0000%。
决议结论：根据。
4、决议2022年年报全篇及引言的议案
允许354,292,445股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9900%；
抵制35,400股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0100%；
放弃0股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况为：允许6,552,300股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的99.4626%；抵制35,400股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的0.5374%；放弃0股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的0.0000%。
决议结论：根据。
5、决议有关2022本年度利润分配预案的议案
允许354,292,445股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9900%；
抵制35,400股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0100%；
放弃0股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况为：允许6,552,300股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的99.4626%；抵制35,400股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的0.5374%；放弃0股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的0.0000%。
决议结论：根据。
6、决议有关聘任会计事务所的议案
允许354,292,445股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9900%；
抵制35,400股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0100%；
放弃0股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况为：允许6,552,300股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的99.4626%；抵制35,400股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的0.5374%；放弃0股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的0.0000%。
决议结论：根据。
7、决议有关与山东钢铁集团财务有限公司续期《金融服务协议》的关联方交易提案
该提案归属于关联方交易，关联企业为山东省金岭铁矿石有限责任公司，关联性为公司控股股东，持有投票权股权数量达到347,740,145股。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，关联企业山东省金岭铁矿石有限责任公司回避表决，参加股东会非关系公司股东对于该提案开展决议。
允许6,552,300股，占列席会议非关系公司股东持有表决权的99.4626%；
抵制35,400股，占列席会议非关系公司股东持有表决权的0.5374%；
放弃0股，占列席会议非关系公司股东持有表决权的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况为：允许6,552,300股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的99.4626%；抵制35,400股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的0.5374%；放弃0股，占列席会议中小投资者拥有投票权股权总量的0.0000%。
决议结论：根据。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京康达律师公司
2、侓师名字：高玉刚邓玥
3、总结性建议：律师认为，此次股东会的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和决议结论合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，均是真实有效。
五、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、法律意见书；
3、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
山东省金岭矿业有限责任公司
股东会
2023年5月13日
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号