广东省宝丽华新能源股份有限责任公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：000690证券简称：宝新能源公示序号：2023-023

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提案的情况。

2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

3、此次股东大会审议的议案归属于危害中小股东权益的重大事情，对此中小股东的决议独立记票。

一、会议召开和到场状况

1、会议召开状况

举办时长：2023年5月12日（星期五）在下午14：30

举办地址：广东梅县富力香港花园中国香港大路宝丽华综合大楼二楼大型会议室

举办方法：选用当场网络投票与网上投票相结合的举办

召集人：董事会

会议主持：老总邹锦开老先生

此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。

2、大会参加状况

（1）公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东79人，意味着股权620,730,333股，占上市企业总股份的28.5277%。

在其中：进行现场网络投票股东9人，意味着股权352,037,438股，占上市企业总股份的16.1790%。

根据网上投票股东70人，意味着股权268,692,895股，占上市企业总股份的12.3487%。

（2）中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者74人，意味着股权270,699,095股，占上市企业总股份的12.4409%。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者4人，意味着股权2,006,200股，占上市企业总股份的0.0922%。

利用网上投票的中小投资者70人，意味着股权268,692,895股，占上市企业总股份的12.3487%。

3、董事、公司监事、高管人员、印证侓师参加了此次股东会现场会议。

二、提案决议表决状况

1、提案的表决方式：选用当场网络投票与互联网投票选举相结合的

2、提案的决议和表决状况

（1）表决通过企业2022本年度股东会工作总结报告

总决议状况：

允许619,708,333股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8354%；抵制1,021,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1646%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：根据。

（2）表决通过企业2022本年度监事会工作汇报

总决议状况：

允许619,708,333股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8354%；抵制1,021,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1646%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：根据。

（3）表决通过企业2022年度财务决算及利润分配方案

总决议状况：

允许620,715,133股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9976%；抵制15,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0024%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许270,683,895股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9944%；抵制15,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0056%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：根据。

（4）表决通过关于企业非独立董事、高管人员2022本年度薪资的议案

总决议状况：

允许618,914,703股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9975%；抵制15,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0024%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许270,683,895股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9944%；抵制15,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0056%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：根据。关系公司股东邹锦开老先生、丁小琳女性已回避表决。

（5）表决通过有关监事2022本年度薪资的议案

总决议状况：

允许620,715,033股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9976%；抵制15,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0024%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许270,683,895股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9944%；抵制15,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0056%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：根据。关系公司股东王华清老先生已回避表决。

（6）表决通过企业2023年度运营计划

总决议状况：

允许620,715,133股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9976%；抵制15,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0024%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：根据。

（7）表决通过企业2022年报以及引言

总决议状况：

允许619,708,333股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8354%；抵制1,021,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1646%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：根据。

（8）表决通过有关聘任企业2023年度审计单位的议案

总决议状况：

允许620,730,233股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许270,698,995股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：根据。

（9）表决通过董事、高管人员2023年度薪资与绩效考核标准

总决议状况：

允许618,914,703股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9975%；抵制15,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0024%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许270,683,895股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9944%；抵制15,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0056%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：根据。关系公司股东邹锦开老先生、丁小琳女性已回避表决。

（10）表决通过监事2023年度薪资与绩效考核标准

总决议状况：

允许620,715,033股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9976%；抵制15,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0024%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许270,683,895股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9944%；抵制15,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0056%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：根据。关系公司股东王华清老先生已回避表决。

（11）表决通过关于修订企业《章程》以及配件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案

总决议状况：

允许609,069,362股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.1214%；抵制11,660,871股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.8786%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许259,038,124股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.6923%；抵制11,660,871股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.3077%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：根据。

（12）表决通过关于修订企业《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《分红管理制度》的议案

总决议状况：

允许609,069,362股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.1214%；抵制11,660,871股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.8786%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：根据。

3、此次年度股东大会与此同时认真听取公司独立董事2022年度述职报告。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：广东省归读法律事务所

2、印证侓师：吴盛锋、杨诚欢

3、开具的总结性建议：公司本次股东会的集结和举办程序流程、召集人、参加或出席此次股东会工作的人员资质、此次股东会的决议流程和决议结论均达到法律法规、政策法规、行政规章与公司《章程》的相关规定，合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2022年度股东大会决议》；

2、《广东归读律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2022年度股东大会见证法律意见书》。

特此公告。

广东省宝丽华新能源股份有限责任公司

股东会

2023年5月13日