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2024年浙江东南网架有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-009
浙江东南网有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
3、股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。
一、会议召开情况
1、会议时间：
(1)2024年1月18日(星期四)下午14日召开现场会议:30
(2)网上投票时间:2024年1月18日
2024年1月18日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2024年1月18日9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15-15:在任何时间。
2、现场会议地点：浙江东南网架有限公司会议室，浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号
3、召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长郭明明先生
6、股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东和股东授权代表通过现场和网上投票参加股东大会表决 34.表决权总数为488、197、017股，占公司表决权总数的42.508股％。(注:截至股权登记日，公司在计算股东大会股权登记日总股本时，扣除部分社会公共股份92000股，公司发行的表决权总股本为1,148,678,194股)。
其中：6名股东和股东授权代表出席股东大会现场会议，持有484、908、891股表决权，占公司表决权总数的42.2145股％。
共有28名股东通过网上投票出席会议，持有3、288、126股表决权，占公司0.2863股表决权总数％。
通过现场和网络参加会议的中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)和股东授权代表28人，持有3、288、126股表决权，占公司0.2863股表决权总数％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，上海金天城律师事务所出席股东大会见证，并出具法律意见。
三、提案审议表决情况
会议结合现场投票和网上投票，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2024年对外担保额度预计议案》。
表决：同意487,265,517股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8092％；0.1908反对931和500股，占股东大会有效表决权总数的0.1908％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。
其中，中小股东表决结果：同意2、356、626股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的71.6708％；反对931500股，占出席会议中小股东持有的有效表决权股份总数的28.3292％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。
2、审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉的议案》。
表决：同意487股、273股、317股，占99.8108股份参加股东大会有效表决权的总数％；0.1892股反对923700股，占股东大会有效表决权总数的0.1892％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。
其中，中小股东投票结果：同意2364426股，占中小股东出席会议时持有的有效投票总数的71.9080股％；反对923700股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的28.0920股 ％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。
3、审议通过了《关于修订的》〈独立董事制度〉的议案》。
投票情况：同意485股、581股、191股，占99.4642股份参加股东大会有效投票总数％；反对2、615、826股，占股东大会有效表决权股份总数的0.5358％；弃权0 股票(其中默认弃权0，因未投票 股票)占股东大会有效表决权股份总数的0.0万％。
其中，中小股东同意672、300 股票占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的20.4463。％；反对2、615、826股，占出席会议中小股东持有的79.537股的有效表决权％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。
4、审议通过了《关于修订的》〈董事会议事规则〉的议案》。
表决:同意485，581，191 股份占99.4642股份的有效表决权总数％；反对2、615、826股，占股东大会有效表决权股份总数的0.5358％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。
其中，中小股东表决结果：同意672、300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.4463％；反对2、615、826股，占出席会议中小股东持有的79.537股的有效表决权％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。
四、律师出具的法律意见
劳正中律师、上海锦天城律师事务所金晶律师出席股东大会见证，上海锦天城律师事务所出具法律意见书。
金天成律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2024年浙江东南网架有限公司第一次临时股东大会决议；
2、《浙江东南网架有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》由上海金天城律师事务所出具。
特此公告。
浙江东南网有限公司
董事会
2024年1月19日
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