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宁夏中银绒有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-07
宁夏中银绒有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、会议没有否决或修改提案；
2、本次会议不涉及前次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
(1)召开时间:
1、2024年1月18日(星期四)下午14日，现场会议召开:30；
2、网上投票时间：
2024年1月18日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年1月18日上午9:15至下午15:00任意时间。
(二)召开地点:
宁夏银川市金凤区隆基大厦15楼会议室
(3)召开方式:现场投票与网上投票相结合
(四)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长李向春先生
(六)符合《公司法》的会议、《上市公司股东大会规则》及公司章程有关规定。
(七)出席会议
1、股东出席的总体情况：
53名股东通过现场和网上投票，代表939、499、780股，占上市公司总股份的22.043％。
其中：2名股东通过现场投票，代表255、486、283股，占上市公司总股份的5.9947％。
51名股东通过网上投票，代表684、013、497股，占上市公司总股份的16.0496％。
中小股东出席的总体情况：
50名中小股东通过现场和网上投票，代表240、760、621股，占上市公司总股份的5.6492％。
其中：现场投票的中小股东1人，代表11300股，占上市公司总股份的0.0003％。
49名中小股东通过网上投票，代表240、749、321股，占上市公司总股份的5.6489％。
2、公司高管和律师的出席情况
公司董事会全体成员、监事会全体成员和高管出席了会议。国浩律师（银川）事务所刘宁和石伟律师见证了股东大会。
二、二。法案审议表决
（1）本次会议采用现场会议与网上投票相结合的投票方式
(二)表决:
提案1.00 关于联营企业股权转让和减资的议案
总投票情况：
同意936、110、805股，占出席会议所有股东持有的99.6393股份％；反对3、079、175股，占出席会议所有股东所持股份的0.3277％；弃权309、800股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0330％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有237、371、646股98.5924股份％；反对3、079、175股，占出席会议的中小股东持有的1.2789股份％；弃权309、800股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东0.1287％。
本议案已获批准。
提案2.00 宁夏中银绒业有限公司章程修订议案
总表决：
同意936，115，905股，占所有出席会议的股东的99.6398。％；反对3、079、675股，占出席会议所有股东持有的0.3278股份％；弃权304、200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.0324股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有237、376、746股98.5945股份％；反对3.079、675股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2791％；弃权304、200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.1264股份％。
本议案已获批准。
提案3.00 宁夏中银绒业有限公司关于修订独立董事工作制度的议案
总表决：
同意924、032、805股，占出席会议所有股东持有的98.3537股份％；反对15、162、775股，占出席会议所有股东所持股份的1.6139％；弃权304、200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.0324股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有225股、293股、646股的93.5758股％；反对6.2975股，162股，775股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权304、200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.1264股份％。
本议案已获批准。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师(银川)事务所
2、律师姓名:刘宁、石薇
3、结论意见：
律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召集程序、召集人资格符合法律、法规和公司章程的规定；股东大会的表决程序、方法和结果符合法律、法规和公司章程的规定；表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1．股东大会决议经与会董事和记录人签字确认。
2．律师出具的法律意见书。
特此公告。
宁夏中银绒有限公司董事会
二〇二四年一月十九日
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