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福建奥农生物科技集团有限公司关于董事会秘书正式履行职责的公告
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证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-026
福建傲农生物科技集团有限公司
董事会秘书正式履行职责的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建奥农生物技术集团有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第四届董事会第一次会议，同意任命彭江先生为董事会秘书，任期至第四届董事会届满。鉴于彭江先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证书，董事会指定吴友林先生代表公司董事会秘书担任职责。彭江先生取得相关证书后，董事会秘书的任命正式生效。具体内容见2024年1月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《福建傲农生物科技集团有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》(公告号:2024-002)。
最近，彭江先生通过了上海证券交易所董事会秘书的培训和测试，并获得了董事会秘书的培训证书，并通过了上海证券交易所的资格备案和审查。根据公司第四届董事会第一次会议的决议，公司董事长吴友林不再代表董事会秘书履行职责，彭江正式履行了公司董事会秘书的职责。
请参阅公司2024年1月9日在上海证券交易所网站上的董事会秘书聘任详情及彭江先生简历（www.sse.com.cn）《福建傲农生物科技集团有限公司关于完成董事会、监事会选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告号:2024-003)。
董事会秘书的联系方式：
联系电话：0596-2586018
电子邮箱：anzq@aonong.com.cn
通讯地址:石亭镇兴亭路与宝莲路交叉口，福建省漳州市相城区(363002)
特此公告。
福建傲农生物科技集团有限公司董事会
2024年1月20日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-027
福建傲农生物科技集团有限公司
2023年12月公司担保公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、担保概述
福建奥农生物科技集团有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2022年12月26日召开的第三届董事会第十八次会议和2023年1月11日召开的第一次临时股东大会分别审议通过了《关于2023年为产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于2023年公司及其子公司相互担保的议案》，内容包括：
1、2023年，公司及其子公司同意为公司及其子公司的下游客户、产业链供应商、合作养殖户等产业链合作伙伴提供不超过12亿元的担保；
2、2023年，公司及其下属全资及控股子公司同意继续相互担保。其中，公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额28亿元；公司为下属资产负债率超过70%的子公司提供最高担保金额66亿元；公司下属全资控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额6亿元；公司下属全资控股子公司为其他下属资产负债率超过70%的子公司提供最高担保金额20亿元；公司下属全资控股子公司为公司提供最高担保金额20亿元。
详见上海证券交易所网站披露的上述具体内容（www.sse.com.cn）的2022-216、2022-217、2023-004号公告。
二、2023年12月担保进展情况
(一)公司及其子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展
截至2023年12月31日，公司及其子公司为公司及其子公司的下游客户、产业链供应商、合作养殖户等产业链合作伙伴提供的担保余额为8271.74万元。
截至2023年12月31日，公司及其子公司为产业链合作伙伴提供的前五名担保余额如下：
■
(二)公司及其子公司相互提供担保进展
截至2023年12月31日，公司及其子公司相互担保余额如下：
单位：万元
■
其中，2023年12月，公司及其子公司实际相互担保如下：
1、对银行等金融机构子公司融资提供担保如下：
单位：万元
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2、担保子公司采购原材料或其他业务发生的相关债务
截至2023年12月31日，公司实际担保余额为97,971.79万元，为子公司采购原材料货款及其他相关合同债务提供担保。
三、累计对外担保数量和逾期担保数量
截至2023年12月31日，公司及其下属全资控股子公司实际对外担保余额120603.70万元(即公司合并报表范围以外对象的担保)，占公司最近一期经审计净资产的48.17%。；公司对下属全资、控股子公司的实际担保余额为561、140.57万元，占公司最近一期经审计净资产的224.11%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资，控股子公司实际担保余额为116523.51万元，占公司最近一期经审计净资产的46.54%；下属全资控股子公司对母公司的实际担保余额为11405.17万元，占公司最近一期经审计净资产的45.57%。其中，公司及其下属全资、控股子公司提供的逾期担保金额为0元，公司及其下属全资、控股子公司实际外部担保余额（即公司合并报表范围以外的担保）为6870.90万元，由公司及其子公司提供担保，支持下游客户融资，存在一定程度的客户违约风险，公司已提供相应的预期负债，针对下游客户的违约风险，公司制定了专项措施，整体担保风险较小。2019年9月21日，公司在上海证券交易所网站上披露了公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施和预期负债会计政策（www.sse.com.cn）的《〈关于准备傲农生物非公开发行审查委员会会议的函〉回复中“问题1”的相关回复内容。
特此公告。
福建傲农生物科技集团有限公司董事会
2024年1月20日
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